Kallelse till extra bolagsstämma i AcadeMedia aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i AcadeMedia aktiebolag (publ)

Aktieägarna i AcadeMedia Aktiebolag (publ) org. nr. 556057-2850 kallas
härmed på huvudägaren Svensk Utbildning Intressenter Holding AB:s, som
representerar cirka 76 procent av aktiekapitalet och rösterna i
AcadeMedia, begäran till extra bolagsstämma i AcadeMedias lokaler på
Rålambsvägen 17 i Stockholm, onsdagen den 23 juni 2010 klockan 16.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för bolaget
torsdagen den 17 juni 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till
bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl. 16.00
torsdagen den 17 juni 2010. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett
eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden
denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss
nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras till AcadeMedia Aktiebolag, Att: Eva Appelgren, Box
12267, 102 26  Stockholm, per e-post: eva.appelgren@academedia.se, eller
per fax: 08 - 545 872 58. Märk faxmeddelandet med ”Extra bolagsstämma”
alternativt vid e-post, ange ”Extra bolagsstämma” i ämnesraden.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av
röstlängd för extra bolagsstämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer
samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller
ställföreträdare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den
juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk
person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget webbplats,
www.academedia.se (http://www.academedia.se/). 

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Vänligen
observera att fullmakt måste insändas i original och således inte kan
sändas in per fax eller e-post.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering,
måste i god tid före den 17 juni 2010, då omregistreringen måste vara
verkställd, begära det hos sin förvaltare. 

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 12 061 246 aktier, varav samtliga utgivna aktier
är aktier av serie B. Aktie av serie B har en röst. Totalt finns 12 061
246 röster. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Bestämmande av antal styrelseledamöter
 8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 9. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Sören Lindström, Hannes Snellman
Advokatbyrå, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7, Bestämmande av antal styrelseledamöter

Bolagets huvudägare Svensk Utbildning Intressenter Holding AB, som
representerar cirka 76 procent av aktiekapitalet och rösterna i
AcadeMedia, föreslår att styrelsen, i enlighet med vad som beslutades
vid årsstämman den 29 april 2010, ska bestå av fem ordinarie ledamöter
och inga suppleanter. 

Punkt 8, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagets huvudägare Svensk Utbildning Intressenter Holding AB, som
representerar cirka 76 procent av aktiekapitalet och rösterna i
AcadeMedia, föreslår att Harry Klagsbrun (nyval), Per Franzén (nyval),
Ulf Mattsson (nyval), Josef Elias (omval) och Helen Fasth Gillstedt
(omval) väljs till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande
föreslås Ulf Mattsson.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
AcadeMedias webbplats, www.academedia.se (http://www.academedia.se/).

____________________

Stockholm i juni 2010

AcadeMedia Aktiebolag (publ)

 

Styrelsen

För mer information kontakta:

CFO Mats Påhlsson
Telefon: 08 555 86 049
Mobil: 073 430 39 24
E-post: mats.pahlson@academedia.se