Nedanstående beslut fattades på Entractions årsstämma torsdagen den 10 juni. • Årsstämman beslutade om omval av Börje Fors, Anders Skarin, Gunnar Ahlström och Magnus Beer samt nyval av Jon Jonsson. Börje Fors utsågs till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 775 000 kronor, varav 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode för utskotts- respektive kommittéarbete ska utgå med 10 000 kronor per ledamot och utskott. Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning. • Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning fastställdes. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. • Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför nästa års årsstämma skall bestå av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande. • Det beslutades om ändring av bolagsordningen innebärande införande av omvandlingsförbehåll för aktier av serie A. • Det beslutades att genom inlösenförfarande överföra ca 36 mkr till aktieägarna. För detaljerad information hänvisas till broschyr om inlösen av aktier som finns tillgänglig på bolagets hemsida och kan beställas från bolaget. • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera, tillfällen besluta om nyemission av högst 1 036 188 aktier av serie B. • Det beslutades att ändra förfarandet för kallelse till bolagsstämma så att Bolaget endast ska kalla genom Post och Inrikes Tidningar samt på sin webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Beslutet är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, att bolaget omfattas av ändringen och att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga. För ytterligare information, kontakta: Pia Rosin, informationschef, +46 70 753 22 46 Peter Åström, VD, +46 8 564 884 60 Om Entraction Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin. Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi, affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen. Bolaget utvärderar löpande affärsmöjligheter som kan stärka och utveckla koncernens leverantörsverksamhet. Entraction Solutions erbjuder kompletta system för internetspel och driver via dotterbolag ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca 7 000 aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på www.entraction.com.
Kommuniké från årsstämma i Entraction Holding AB (publ)
| Source: Entraction Holding AB
Attachments
