2010. gada 18. jūnijā plkst.12.00 tika slēgta AS „GE Money Bank (turpmāk tekstā - Banka) akcionāru ārkārtas sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi un pieņemti šādi lēmumi: Par Bankas pamatkapitāla palielināšanu 1. Palielināt sabiedrības pamatkapitālu par 2,5 miljoniem latu. 2. Apstiprināt pievienotos sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Par Bankas padomes locekļu vēlēšanām 1.Atsaukt no amata pirms sabiedrības padomes termiņa beigām esošos sabiedrības padomes locekļus - Xavier Pascal Durand, Aleš Blažek, Alla Konnova Woodson, Richard L Neff, Helen Louise Heslop. 2.Ievēlēt sabiedrības padomē šādus padomes locekļus: - Xavier Pascal Durand (priekšsēdētājs) - Aleš Blažek (priekšsēdētāja vietnieks) - Alla Konnova Woodson - Richard L Neff - Helen Louise Heslop - Kelvin Jones Jaunajam padomes loceklim Bankas akcijas nepieder. Kelvin Jones īsa iepriekšējā darba pieredze: 2010 - līdz šim brīdim - Risku pārvaldes vadītājs, Global Banking Rietumeiropas, Krievijas un Latvijas reģions 2008 - 2009 - Risku analīzes un atskaites daļas vadītājs, Global Banking centrālais birojs 2007 - 2008 - Risku pārvaldes vadītājs, GE Money Centrālās un Austrumeiropas reģions Par Bankas statūtu grozīšanu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu sakarā ar Bankas pamatkapitāla palielināšanu, Bankas padomes sastāva pārvēlēšanu un 2010.gada 15.aprīļa likumu “Grozījumi Komerclikumā” (grozījumi akciju sabiedrības valdes un padomes pilnvaru termiņos) 1. Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, grozīt sabiedrības statūtu 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 25 601 250,00 LVL (divdesmit pieci miljoni seši simti viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati un 00 santīmi), ko veido 512 025 (pieci simti divpadsmit tūkstoši divdesmit piecas) akcijas. Katras akcijas nominālvērtība ir 50.00 LVL (piecdesmit lati un 00 santīmi).” 2. Pārvēlot sabiedrības padomes sastāvu un ievērojot 2010.gada 15.aprīļa likumā „Grozījumi Komerclikumā” noteikto, grozīt sabiedrības statūtu 5.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “5.1. Padomi 6 (sešu) locekļu sastāvā ievēl akcionāru sapulce uz 5 (piecu) gadu termiņu.” 3. Ievērojot 2010.gada 15.aprīļa likumā “Grozījumi Komerclikumā” noteikto, grozīt sabiedrības statūtu 6.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “6.1. Valdi 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēl padome uz 5 (pieciem) gadiem.” Papildu informācija: Tija Ezerina Head of Communication division GE Money Bank Latvia Ph: +371 67 024 704 Mob. ph.: +371 27876080 3, 13.Janvara street, Riga, LV-1050