Kallelse till extra bolagsstämma 30 augusti 2010 i BioPhausia AB (publ)

Aktieägare i BioPhausia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag
den 30 augusti 2010 klockan 11.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på
Hovslagargatan 3 i Stockholm. Stämmolokalen öppnar för registrering klockan
10.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 24
augusti 2010,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag den 24 augusti 2010 kl.
16.00 under adress: BioPhausia AB / Anmälan, Blasieholmsgatan 2, 111 48
STOCKHOLM eller per fax 08-407 64 39, alternativt per
e-postbolagsstamma@biophausia.se. Vid anmälan bör uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt
skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda
under ovanstående adress senast tisdag den 24 augusti 2010. Vänligen observera
att skriftlig fullmakt måste insändas eller medföras till stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängliga via BioPhausias hemsida, www.biophausia.se.
Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman
skall anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda
anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att
delta vid stämman. Sådan omregistrering, s k rösträttsregistrering, måste vara
genomförd tisdag den 24 augusti  2010 och förvaltaren bör således underrättas
härom i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
 1.          Stämmans öppnande.
 2.          Val av ordförande vid stämman.
 3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.          Godkännande av dagordning.
 5.          Val av en eller flera justeringsmän.
 6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7.          Godkännande enligt 16 kap aktiebolagslagen av överlåtelse av
samtliga aktier i dotterbolaget AllGen Pharmaceuticals and Generics B.V till
anställd.
 8.          Stämmans avslutande.

 Punkt 7  Godkännande enligt 16 kap ABL av överlåtelse av samtliga aktier till
anställd i dotterbolaget AllGen Pharmaceuticals and Generics B.V.

Bolagsstämman föreslås godkänna BioPhausia AB:s överlåtelse av samtliga aktier i
AllGen Pharmaceuticals and Generics B.V (AllGen) till Ostwald Beheer B.V genom
ett överlåtelseavtal daterat den 30 juni 2010. Överlåtelsen är villkorad av att
stämman godkänner överlåtelse. Då Ostwald Beheer B.V ägs av Mr Eric Jan Ostwald,
som  är verkställande direktör för AllGen, kräver överlåtelsen enligt 16
kapitlet aktiebolagslagen godkännande av bolagsstämman i BioPhausia AB.

AllGens verksamhet förvärvades 2007 från Ostwald Beheer B.V och har under den
tid som BioPhausia AB ägt bolaget visat otillfredsställande lönsamhet. På grund
av förändrade marknadsförutsättningar i Holland bedöms en vidare satsning inte
vara i linje med BioPhausias nuvarande strategi. För år 2009 hade bolaget en
omsättning om 10 mkr och ett resultat om -1 mkr. Köpeskillingen uppgår till
totalt € 1.

Särskilt majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 7
erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 90 %
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vid
tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns det totalt 342 555 069 aktier
med en röst vardera i BioPhausia, således totalt 342 555 069 röster.

                            Stockholm i augusti 2010
                        Styrelsen

                              BioPhausia AB (publ)

Informationen är sådan som BioPhausia ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.



[HUG#1437600]