Den 24. februar 2011
Selskabsmeddelelse nr. 01-11
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S, CVR-nr. 66 59 01 19, vedrørende regnskabsåret 2010.
Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:
Ingeniørforeningens Mødecenter A/S
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
fredag den 25. marts 2011 kl. 15.00
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8.2:
- Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
- Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
-
Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse.
Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen.
-
Valg af revisorer.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
- Eventuelt.
Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling:
I henhold til selskabets finanskalender for 2011 forventes selskabets årsrapport for 2010 offentliggjort den 3. marts 2011.
Alle dokumenter relateret til generalforsamlingen kan downloades fra selskabets hjemmeside www.northmedia.dk.
Ved skriftlig anmodning til selskabet (North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk), fremsendes nævnte dokumenter tillige ved almindelig brevpost.
Bestyrelsen har truffet beslutning om elektronisk kommunikation mellem Selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter, jf. vedtægternes § 7.6-7.8. Alle aktionærer opfordres således til at oplyse deres elektroniske postadresse (e-mailadresse) overfor Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.northmedia.dk. Alle navnenoterede aktionærer har med indkaldelsen til generalforsamlingen modtaget log-in oplysninger til aktionærportalen.
Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest være registreret som aktionær den 18. marts 2011.
Adgangskort til generalforsamlingen rekvireres elektronisk via selskabets hjemmeside eller ved fremsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket. Elektronisk bestilling eller tilmeldingsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest 21. marts 2011, kl. 23.59. Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog.
Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver. Aktionæren har ligeledes ret til at brevstemme. Værger, repræsentanter for boer og andre legale repræsentanter kan mod behørig legitimation løse adgangskort og udøve stemmeret eller brevstemme efter foranstående regler.
Ønsker man at afgive fuldmagt eller brevstemme, kan det ske elektronisk via aktionærportalen eller på den til de navnenoterede aktionærer udsendte fuldmagtsblanket (som tillige kan downloades på Selskabets hjemmeside), der skal udfyldes, dateres og underskrives. Fuldmagt/brevstemme skal uanset medie være Computershare A/S i hænde senest den 21. marts 2011, kl. 23.59. Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.
Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr.
Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi á kr. 5, der hver giver én stemme.
Med venlig hilsen
North Media A/S
Richard Bunck
Bestyrelsesformand