ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID
ÅRSSTÄMMAN
Efterfrågan är god i alla våra bolag. Försäljningen ökar inom, i stort
sett, alla affärsområden. Vi gynnas också av att Beijer Tech
konsolideras från årets början. Dessutom har Lesjöfors genomfört ett
förvärv som bidrar med cirka 100 miljoner kronor i årsfakturering.

På den negativa sidan har vi den starka kronan och höjda råvarupriser
som just nu ger oss rejäl motvind. Detta påverkar framför allt Lesjöfors
och Habia. Värst drabbat är Habia på grund av stora prisuppgångar i
koppar och plastråvara. Samtidigt skapar händelserna i Japan
materialbrist vilket riskerar att förvärra situationen ytterligare.

Trots detta bör första kvartalet ge ett högre resultat än föregående år.

BESLUT VID STÄMMAN

Årsstämman beslöt bland annat att:

  · Fastställa utdelning för 2011 till 6,00 kronor per aktie samt en
extra utdelning om 1,00 kr per aktie. Utdelningen kommer att
distribueras av Euroclear Sweden med början den 7 april 2011.
 
  · Ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år utgår till var och
en av styrelsens ledamöter utom styrelsens ordförande som erhåller ett
fast styrelsearvode om 600 000 kronor samt ett uppdragsarvode om 300 000
kronor per år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
 
  · Beträffande styrelse beslutades om omval av styrelseledamöterna
Anders Wall (ordförande), Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter
Nilsson, Anders Ullberg och Johan Wall (vice ordförande). Till ny
styrelseledamot valdes Carina Andersson, Bergsingenjör vid Kungl
Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit ansvarig för
affärsområdet Power Technology inom Sandvik och dessförinnan VD för
Ramnäs Bruk AB. Vidare beslutades om omval av Bertil Persson, VD och
koncernchef, som styrelsesuppleant. Göran W Huldtgren hade avböjt omval.
 
  · Bolaget inför årsstämman 2012 skall tillämpa en nomineringsprocedur
som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens
ordförande och styrelse-ledamoten Johan Wall jämte tre representanter
för de därnäst största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra
valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande,
vice styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande
vid årsstämman. Stämman beslutade därför att utöver ovanstående utse
Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh
(Svolder AB) samt Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) att ingå i
valberedningen.
 
  · Bemyndiga styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission
- med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst 3 000 000
nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000
nya B-aktier.
 
  · Ändra bolagsordningens lydelse på så sätt att den överensstämmer med
nya lagbestämmelser om kallelse.
 
  · Bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv resp. avyttring av
bolagets egna B-aktier.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 5 maj.

I samband med årsstämman har Beijer Alma beslutat skänka 100 000 kronor
till Uppsala Stadsmission.
BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427
50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och teknikhandel. I koncernen ingår Lesjöfors, som
är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, tråd- och
banddetaljer, Habia Cable - en av Europas största tillverkare av
specialkabel samt Beijer Tech som arbetar med industrihandel. Beijer
Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.