Eesti, 2011-04-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktsiaseltsi Harju Elekter, asukohaga Keilas, juhatus kutsub reedel 29. aprillil 2011. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.
Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:
1. ASi Harju Elekter 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2010.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010.a. on 862 347 tuhat krooni, müügitulud 639 708 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum on 35 912 tuhat krooni, millest emaettevõtte omanike osa on 34 008 tuhat krooni.
2. Kasumijaotuse kinnitamine.
Kinnitada AS Harju Elekter 2010.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
| EEK ‘000 | EUR ‘000 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 144 989 | 9 267 |
| 2010.a. puhaskasum | 34 008 | 2 173 |
| Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2010 | 178 997 | 11 440 |
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
| Dividendideks (0,94 krooni e. 0,06 eurot aktsialt) | 15 772 | 1 008 |
| Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist | 163 225 | 10 432 |
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 13.05.2011 kl 23.59.
3. Põhikirja muutmine.
Seoses eurole üleminekuga muuta ASi Harju Elekter põhikirja punkte 3.1 ja 3.2 järgnevalt:
3.1 ASi aktsiakapitali minimaalne suurus on 3 500 000 eurot ja maksimaalne suurus 14 000 000 eurot.
3.2 Aktsiakapital on jaotatud üheliigilisteks nimelisteks aktsiateks, mille igaühe nimiväärtus on 70 senti (€0,7). Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASi nimelistest aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Kinnitada aktsiaseltsi Harju Elekter põhikiri uues redaktsioonis.
4. Aktsiakapitali suurendamine.
Seoses aktsiakapitali kajastamisega eurodes ümardada olemasolevate aktsiate nimiväärtus 0,7 euroni ehk lähima võimaliku suuruseni. Sellest tulenevalt suurendada ASi Harju Elekter aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 639 374 euro võrra ja ülekursi arvel 383 470 euro võrra nii, et aktsiakapitali uus suurus on 11 760 000 eurot. Aktsiakapitali ja aktsia kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ja aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitalisse. Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on alates 8.aprillist 2011 võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 22.04.2011 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 29.04.2011 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6747 400