Fælles ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special og Investeringsforeningen Nordea Invest Engros
Torsdag den 28. april 2011 kl. 12:00 i Nordea Invests lokaler, Nyropsgade 17, st., 1602 Kbh. V.
Dagsorden:
1. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat nedenstående forslag:
a. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes, at afdelingen er bevisudstedende.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
b. Ændring af investeringsunivers i afdeling Nordea Invest Special Formueforvaltning obligationer.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat nedenstående forslag:
c. Ændring af foreningens vedtægter, således at de kommer til at følge Finanstilsynets standardvedtægter. Dette udmønter sig i følgende materielle ændringer:
• Bestemmelsen om, at afdelingerne kan eje aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, udgår.
• Præcisering af bestemmelse om lyd- og billedoptagelser på generalforsamling.
• Justering af forældelsesfrist for ikke hævet udbytte fra 5 år til 3 år.
• Anførelsen af udstedende institut udgår, nu nævnes, at afdelingen er bevisudstedende.
• Justering af varsel i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
• Justering af bestemmelse om antallet af bestyrelsesmedlemmer.
• Justering af bestemmelse om bestyrelsesmedlemmers alder.
• Bestyrelsen gives bemyndigelse til at udstede andele uden ret til udbytte.
Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er endelig vedtagelse af ovennævnte forslag, der blev vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamling torsdag den 31. marts 2011. Forslagene kunne ikke vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. hhv. § 18 og § 22 i vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest Special og Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.
Forslagene vil kunne vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bilag vedr. forslagene er sendt til alle navnenoterede medlemmer i forbindelse med den ordinære generalforsamling og kan rekvireres på foreningens kontor.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, som senest fire dage før afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
Bestyrelsen