KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XANO INDUSTRI AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den
6 maj 2011 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i
Jönköping

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30
april 2011 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till bolaget
senast kl. 16.00 måndagen den 2 maj 2011 under adress XANO Industri AB,
Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036 31 22 00 eller fax
036 31 22 10, via e‑post info@xano.se (info@xano.se) eller via formulär
på www.xano.se (http://www.xano.se/). Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd senast den 30 april 2011. Detta innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela förvaltaren sin
önskan härom.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud skall
utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan.
Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
  1.         Öppnande av stämman
  2.         Val av ordförande vid stämman
  3.         Godkännande av dagordning
  4.         Upprättande och godkännande av röstlängd
  5.         Val av justeringsmän
  6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8.         Beslut om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  9.         Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören
11.         Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12.         Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13.         Val av styrelseledamöter och ordförande
14.         Val av valberedning
15.         Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna
aktier
16.         Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17.         Övriga frågor
18.         Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
XANOs valberedning utsågs av årsstämman 2010 och består av Ulf Hedlundh
(ordförande), Johan Rapp och Petter Fägersten (tidigare Johansson).

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelsens vice ordförande, Johan Rapp,
utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår 2,00 kr per aktie i ordinarie utdelning och därutöver
1,50 kr per aktie i extra utdelning. Som avstämningsdag för rätt till
utdelning föreslås den 11 maj 2011. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 16
maj 2011.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)
Valberedningen föreslår:
a)          att styrelsen skall bestå av sex ledamöter med en suppleant;
b)          att styrelsearvode oförändrat skall utgå med totalt 1 100
000 kr, att fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 80
000 kr vardera till styrelsens övriga ordinarie ledamöter;
c)          att arvode för uppdrag i ersättningsutskott,
revisionsutskott och valberedning skall utgå med 5 000 kr per person och
uppdrag;
d)          att ersättning till revisorer skall utgå enligt
specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning;
e)          att omval sker av styrelseledamöterna Thord Johansson, Johan
Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer
Dahlström;
f)           att nyval sker av Petter Fägersten som suppleant, samt
g)          att omval sker av Thord Johansson som styrelsens ordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval samt
redogörelse för valberedningens arbete finns på bolagets webbplats
www.xano.se (http://www.xano.se).

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid
årsstämman 2012, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-,
utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så
skall ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till
och med årsstämman 2012. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i
valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande
ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot.

Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en
valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och
Anders Rudgård.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om
förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets
kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet
genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera
tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman
2012.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet
utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom
förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast
ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det
antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall
kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt
konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid
betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna
aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman
företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa
utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande
direktören och vice verkställande direktören.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare
erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på
resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med
fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än 50
procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha
marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga
befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex
månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår
ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

ÖVRIGT
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls
tillgängliga senast tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets
webbplats www.xano.se (http://www.xano.se) samt sänds till de aktieägare
som så begär och uppger sin adress. Årsredovisning och preliminär
ärendelista för stämman sänds per post till samtliga aktieägare.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i
bolaget till 6 788 974, varav 1 950 000 av aktieslag A och 4 838 974 av
aktieslag B (efter avdrag för eget innehav av 140 000 B-aktier). Antalet
röster uppgår till 24 338 974.

Jönköping i april 2011
Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 6 april 2011 kl.
17:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se (http://www.xano.se)

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00