Helsingborg, Sverige, 2011-04-08 11:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägarna i Capilon AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 12.00 på Cinderellabåtarna, ombordstigning på Strandvägen i Stockholm, (nära Kungliga Dramatiska teatern), där det också kommer att serveras en lunch samt skärgårdskryssning. Cinderellabåten beräknas åter vid kaj kl. 15.00. Cinderellabåtarna är sedan 1987 utrustade med MJP Waterjets vattenjetaggregat.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 6 maj 2011, dels senast den 6 maj 2011 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 6 maj 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Capilon AB, Järnvägsgatan 23, 252 24 Helsingborg, via e-post till info@capilon.se, per telefon 042-24 01 12 eller per fax 042-24 16 01. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.
Förslag till dagordning
- Öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 430 000 aktier
- Ändring av bolagsordningen
- Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 18-19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
- Avslutning
Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.
Val av stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-15)
Valberedningen, som har bestått av Bertil Åsberg, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine, ordförande, Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, och Mikael Perman, representerande Perman Consulting AB har utarbetat följande förslag:
Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren
Styrelseledamöter: Tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Greg Tsakiris, Peder Zetterberg och Göran Sigfridsson.
Styrelseordförande: Greg Tsakiris
Styrelsearvode: 400 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.
Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 16)
Till ledamöter av valberedningen föreslås Peter Ragnarsson, representerande LMK Ventures AB och Tibia Konsult AB, Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, och Bertil Åsberg, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine AB. Peter Ragnarsson ska vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Om aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad till maximalt fyra månadslöner och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål. Rörlig ersättning ska endast utgå om resultatet efter skatt i Capilon är positivt.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 430 000 aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 430 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 430 000 kr. Styrelsen ska ha rätt att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen ska vara att bredda bolagets ägandekrets eller att finansiera eller genomföra företagsförvärv. Vid beslut om nyemission utan företrädesrätt ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.
Ändring av bolagsordningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 andra stycket stryks samt att § 8 första stycket i bolagsordningen ändras enligt nedan.
Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.
Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att orden ”på bolagets bekostnad” styrks i § 11, som alltså enligt förslaget ska ha följande lydelse.
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Beslut enligt punkterna 18-19 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Helsingborg i april 2011
Capilon AB (publ)
Styrelsen
För mer information
Alex Molvin, VD, Capilon, E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: +46 708 25 39 90
Capilon AB (publ)
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: +46 42 24 01 12
Fax: +46 42 24 16 01
E-post: info@capilon.se
www.capilon.se
Capilon är ett publikt private equity-företag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon har sju affärsområden; Scanacon, MJP Waterjets, Österby Gjuteri, Alcopropeller, TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic. Capilon är listat på NASDAQ OMX First North och har Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
