Stockholm, 2011-04-19 16:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Årsstämman fattade följande beslut:
Styrelse
Vid årsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Jan Friedman som ordförande, Hubert Lindblom, Gunnar Asp, Kjell Duveblad, Lars Stenlund samt Olov Sandberg som ledamöter.
Stämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till högst 700 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 200 000 kronor per år till ordföranden och 100 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Utdelning
Stämman beslutade om att ingen utdelning skall ske. Årets förlust, -518 114 kronor, samt balanserad vinst, 18 989 753 kronor, föreslås disponeras så att 18 471 639 kronor balanseras i ny räkning.
Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll och kvalifikationer och är således marknadsmässig. Rörlig ersättning utgår i form av bonus. Målbonus för ledande befattningshavare är 30 % av den fasta lönen och kan uppgå till maximalt 40 % av den fasta lönen vid prestation över förväntan. Bonusen baseras på uppnådda finansiella mål (tillväxt, marginal).
Koncernledningens pensionsförmåner skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningen eller följa allmän pensionsplan.
För att uppmuntra långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument
Verkställande direktörens uppsägningstid är ömsesidig sex månader, dessutom tillkommer ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning av VD från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader. VD och CFO har under vissa uppfyllande av villkor ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Villkoren är kopplade till förändringar i ägande och ledning. Övriga ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare äger inte rätt till avgångsvederlag.
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Utseende av valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att valberedning skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, dock ej styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen äger även rätt att delegera ordförandeskapet. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2011. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag till styrelsen till årsstämman för 2012. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för sedvanliga utlägg i samband med deras arbete.
Övrigt
Inga övriga frågor behandlades.
___________________
För ytterligare information kontakta Fredrik Ruben, VD & Koncernchef, tel 08-705 38 00, e-mail fredrik.ruben@3lsystem.com
Om 3L System Group: 3L System Group utvecklar avancerade mjukvarusystem och tjänstelösningar för att hjälpa kunder inom media-, bygg- och fastighetsbranschen att uppnå konkurrensfördelar i en värld där service och affärer allt oftare sker online. Bolaget tillhandahåller dessutom kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna. Bolagets aktier handlas på NasdaqOMX First North och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.
