Årsstämmokommuniké 2011-04-20 kl. 16:50 • Kontant utdelning om 4,00 kr/aktie • Omval av sex styrelseledamöter • Instruktioner för valberedning • Ersättningspolicy • Bemyndiganden för förvärv av egna aktier • Bemyndigande för avyttring av egna aktier • Bemyndigande för nyemission Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 20 april 2011. Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens förslag - att dela ut 4,00 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till onsdagen den 27 april 2011 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 2 maj 2011. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex stycken. Enligt valberedningens förslag omvaldes sex ordinarie styrelseledamöter: Bo Forsén, Boel Flodgren, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson och Anders Silverbåge, vilka nu utgör styrelsen. Bo Forsén omvaldes som styrelsens ordförande. Enligt beredningens förslag ska arvodet till ledamöterna uppgå till sammantaget 780.000 kr. En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen ska bestå av fem ledamöter - representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Årsstämman beslutade om i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bland annat att rörlig ersättning får uppgå till högst tjugofem procent av årlig fast lön och ska fastställas för respektive verksamhetsår. Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av bolagsstämma om att minska bolagets aktiekapital. Årsstämman lämnade ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget. Aktierna kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen kan ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Slutligen lämnade årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal B-aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor. Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet. För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Forsén, Styrelsens ordförande, tfn 0706-32 86 50 Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tfn 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Årsstämmokommuniké
| Source: Brinova Fastigheter AB