KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) omvaldes, i enlighet med
valberedningens förslag, Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil
Villard, Jens A Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie
styrelseledamöter samt omvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant
i bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till
styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor
Ingrid Hornberg Román, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som
inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 500 000 kronor att
fördelas med 100 000 kronor vardera till respektive styrelseledamot och
styrelsesuppleant. Därutöver skall som tidigare bolagets arbetande
styrelseordförande vara berättigad till lön om 110 000 kronor per månad
samt ha rätt att uppbära samma förmåner som övriga anställda.
Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda avseende
räkenskapsåret 2011.

Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya
aktier. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet
avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats,
gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ
OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande
den 27 april 2011, klockan 17:50.