Eesti, 2011-04-29 10:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Täna, 29.aprillil 2011 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 77 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 088 885 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 71,96%.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali suurendamine
1.ASi Harju Elekter 2010. a majandussaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2010.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010.a. on 862 347 tuhat krooni, müügitulud 639 708 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum on 35 912 tuhat krooni, millest emaettevõtte omanike osa on 34 008 tuhat krooni.
Otsuse poolt anti 12 052 020 häält, mis moodustas 99,66 % hääletanuist.
2.Kasumijaotuse kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2010.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
| EEK ‘000 | EUR ‘000 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 144 989 | 9 267 |
| 2010.a. puhaskasum | 34 008 | 2 173 |
| Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2010 | 178 997 | 11 440 |
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
| Dividendideks (0,94 krooni e. 0,06 eurot aktsialt) | 15 772 | 1 008 |
| Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist | 163 225 | 10 432 |
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 13.05.2011 kl 23.59.
Otsuse poolt anti 12 049 145 häält, mis moodustas 99,63 % hääletanuist.
3. Põhikirja muutmine
Üldkoosolek otsustas:
Seoses eurole üleminekuga muuta ASi Harju Elekter põhikirja punkte 3.1 ja 3.2 2 ja sõnastada need järgnevalt:
3.1 ASi aktsiakapitali minimaalne suurus on 3 500 000 (kolm miljonit viissada tuhat) eurot ja maksimaalne suurus 14 000 000 (neliteist miljonit) eurot.
3.2 Aktsiakapital on jaotatud üheliigilisteks nimelisteks aktsiateks, mille igaühe nimiväärtus on 70 senti (€0,7). Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASi nimelistest aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
Kinnitada aktsiaseltsi Harju Elekter põhikiri uues redaktsioonis.
Otsuse poolt anti 12 055 380 häält, mis moodustas 99,68 % hääletanuist.
4. Aktsiakapitali suurendamine
Üldkoosolek otsustas:
Seoses euro kasutuselevõtuga Eestis, arvestada aktsiaseltsi Harju Elekter aktsia nimiväärtus ja aktsiakapital ümber eurodesse.
4.1 Aktsiaseltsi Harju Elekter ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi Harju Elekter registreeritud aktsiakapital on 168 000 000 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 10 737 156, 95 eurot.
4.2 Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne, suurendada aktsiaseltsi Harju Elekter aktsiate nimiväärtust 0,7 euroni ehk lähima võimaliku suuruseni.
4.3 Suurendada aktsiaseltsi Harju Elekter aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 639 374 euro võrra ja ülekursi arvel 383 470 euro võrra nii, et aktsiakapitali uus suurus on 11 760 000 (üksteist miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot.
4.4 Aktsiakapitali ja aktsiate kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ja aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali.
4.5 Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
Otsuse poolt anti 12 055 679 häält, mis moodustas 99,69 % hääletanuist.
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400