Bestyrelsen for Travelmarket A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling der afholdes:
Fredag den 28. oktober 2011, kl. 10.30
Generalforsamlingen afholdes hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
- Eventuelt
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2010/2011.
Forslag om at årets overskud på t.kr. 230 overføres til næste år.
Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
I medfør af selskabslovens § 120, stk. 3, kan følgende ledelseshverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, Steffen Møller og Carsten Ceutz, der alle er indstillet til genvalg.
Lasse Bolander
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S (formand)
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger(formand)
Spejder Sport A/S (formand)
DM Partner A/S (formand)
Blip Systems A/S (formand)
Nordjyske Holding A/S (formand)
Capacent management Consulting A/S
Carsten Ceutz
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S
Ejendomsmæglerfirmaet Robert Børnum (formand)
Foreningen Match-Online.dk (formand)
Jeppe M. Jensen
Direktionsposter: Billetlugen A/S
Nex2live A/S
Venurepoint Holding ApS
Venuepoint AB
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S
Billjetforum AB
Midi.is ehf
FDIH
Ole Stouby
Direktionsposter: Travelmarket A/S
O.S. ApS
RIOL Invest ApS
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S
Boligportal.dk ApS
DrivingGate ApS
Stiftelser: O.S. ApS
Steffen Møller:
Bestyrelsesposter: Boligportal.dk ApS (formand)
Travelmarket A/S
Ad dagsordenens pkt. 6 – valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 7 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
Bestyrelsen har ikke yderligere forslag til behandling.
Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og er tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Nørregade 77, 7100 Vejle. Dette er også tilgængelig på selskabets investorside www.investor.travelmarketinteractive.dk
Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
Med venlig hilsen
Travelmarket A/S
Bestyrelsen
Vejle den 13. oktober 2011
Yderligere information:
Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47, ols@travelmarket.com
Certified Adviser: Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 33 64 92 00, website: www.dspco.dk
Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.
Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NasdaqOMX/First North i København under TMCOM. Investormateriale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk