Kallelse till Årsstämma Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 klockan 17.00 i Kågeröds Lund, Lundastigen, Kågeröd. (Observera att stämman i år hålls i Kågeröd.) Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 12 april 2012, dels senast torsdagen den 12 april 2012 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 12 april 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp, per telefax 0418-50003 eller via e-post till kvarn@skane-mollan.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 14. Val av styrelse och styrelseordförande 15. Val av revisorer 16. Beslut om ändring av bolagsordningen 17. Avslutning Utdelning Styrelsen har föreslagit utdelning av 14,00 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 23 april 2012. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden den 26 april 2012. Styrelse m m Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar drygt 75% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: Ordförande vid stämman: Sten K Johnson Styrelseledamöter: omval av Sten K Johnson, Sten Persson och Jan Bengtsson. Styrelseordförande: omval av Sten K Johnson Styrelsearvode: 90.000 kr att fördelas med 50.000 kr till Sten K Johnson och 40.000 kr till Jan Bengtsson. Revisor: omval av aukt rev Bengt Ekenberg Revisorssuppleant: omval av aukt rev Rose-Marie Östberg Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert. Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningens § 10, så att den erhåller följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.” Dokumentation Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.skane-mollan.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. I Skåne-möllan AB finns totalt 1.000.000 aktier, vilka berättigar till lika många röster. Tågarp i mars 2012 Skåne-möllan AB (publ) Styrelsen Skåne-möllan AB Silosgatan 5 268 75 Tågarp Tel: 46-418-50102 www.skane-mollan.se Kontaktperson: Anders Persson
Kallelse till Årsstämma
| Source: Skåne-möllan AB