Aðalfundur Eyris Invest ehf. (hér eftir einnig nefnt „félagið“) var haldinn í húsnæði félagsins að Skólavörðustíg 13, Reykjavík, mánudaginn 12. mars 2012 kl. 12:00.
- Ársreikningur
Ársreikningur og ársskýrsla félagsins fyrir árið 2011 voru samþykkt.
- Tillaga um meðferð hagnaðar
Tillaga stjórnar um að hagnaður rekstrarársins 2011 verði lagður við eigið fé var samþykkt.
- Fundurinn samþykkti eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins:
16. gr. (fjöldi stjórnarmanna)
Breyting á 1. ml. 1. mgr. 16. gr. samþykkta félagsins um fjölda stjórnarmanna. Eftir breytingu hljóðar 1. ml. 1. mgr. 16. gr. svo:
„Stjórn félagsins skal skipuð fimm til sjö mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn.”
5. gr. (heimild stjórnar til að auka hlutafé)
Breyting á 5. gr. samþykkta félagsins – Heimild til stjórnar um hækkun hlutafjár. Eftir breytingu bætist við 5. grein samþykkta félagsins:
„Aðalfundur Eyrir Invest ehf., haldinn þann 12. mars 2012, samþykkir að veita stjórn félagsins heimild til að auka hlutafé félagsins í einu lagi eða áföngum um allt að kr.110.000.000 að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta. Hluthafar falla frá forgangsrétti til áskriftar að hinu nýja hlutafé. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi bréfanna og sölureglur hverju sinni. Skal stjórnin ákveða nafnverð hinna nýju hluta og gengi þeirra, fresti til áskriftar og greiðslu þeirra, og skal áskrift í einu og öllu fara fram skv. ákvæðum samþykkta félagsins og V. kafla laga um einkahlutafélög. Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Heimild þessa skal stjórnin nýta innan fimm ára frá samþykkt hennar í einu lagi eða hlutum.“
12. gr. (boðun til hluthafafunda)
Breyting á 1. ml. 1. mgr. 12. gr. um boðun hluthafafunda. Eftir breytingu hljóðar 1. ml. 1. mgr. 12 svo:
„Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa bréflega eða með tölvupósti.“
8. gr. (heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum)
Breyting á 8. gr. um heimild til kaupa á eigin bréfum. Eftir breytingu bætast eftirfarandi málsgreinar við 8. gr. samþykkta félagsins:
„Hluthafafundur Eyris Invest ehf., haldinn þann 12. mars 2012, samþykkir að veita stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti. Skal fjöldi hluta vera að hámarki 10% af heildarhlutum félagsins og skal stjórn vera heimilt að kaupa þá alla í einu lagi eða í áföngum. Stjórn félagsins ákveður endurgjald fyrir hvern hlut að teknu tilliti til fyrirliggjandi upplýsinga um verð í viðskiptum með hluti í félaginu eftir því sem við á. Heimild þessa skal stjórnin nýta innan fimm ára frá samþykkt hennar í einu lagi eða hlutum.“
- Starfskjarastefna
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins var kynnt. Markmið starfskjarastefnunnar er að ná í, halda og hvetja gott starfsfólk til verka. Fundurinn samþykkti starfskjarastefnuna einróma.
- Stjórnarkjör
Fundurinn kaus eftirfarandi einstaklinga í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:
Þórður Magnússon, kt. 150549-4939
Elín Jónsdóttir, kt. 130866-6039
Hermann Már Þórisson, kt. 090872-5409
Jón Helgi Guðmundsson, kt. 200547-3149
Ólafur S. Guðmundsson, kt. 221069-3239
Sigurjón Jónsson, kt. 271249-4629
Formaður stjórnar bauð Elínu Jónsdóttur sérstaklega velkomna sem stjórnarmann og þakkaði Steinunni Jónsdóttur sem verið hefur varamaður í stjórn undanfarin ár fyrir hennar framlag.
Stjórn félagsins hefur skipt með sér verkum og er Þórður Magnússon áfram stjórnarformaður félagsins.
- Tillaga um endurskoðanda.
Tillaga stjórnar um að endurskoðunarskrifstofan KPMG ehf. verði endurskoðandi félagins var
samþykkt.
- Tillaga um stjórnarlaun.
Tillaga stjórnar um að stjórnarlaun verði kr. 150.000 á mánuði var samþykkt. Stjórnarformaður er á launaskrá hjá félaginu og þiggur ekki stjórnarlaun.
- Önnur mál.
Engin önnur mál voru rædd á fundinum.