TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 22.3.2012 klo 13.50
Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2011 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Benedict Wrede, Juhani Erma, Kirsti Piponius, Matti Virtaala, Martin Forss ja Mia Åberg sekä uutena jäsenenä MBA Mikael Lönnroth.
Mikael Lönnroth (s. 1973) on toiminut yrittäjänä, toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä Humeko Oy:ssä vuodesta 2006 alkaen. Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä mm. Endero Oy:ssä nimikkeellä Business Development Director, Business Unit Director (2006), Barium Nordic Oy:ssä ja Donator Oy:ssä nimikkeellä CTO (2004 – 2006) sekä AdvanceVPN Oy:ssä nimikkeellä Partner, CTO (2001 – 2004).
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtaja: 2.000 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 1.500 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 1.000 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous
- Matkakulut päätettiin korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 70.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 47,8 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 15.684.736,91 eurolla ja osakepääomaa 6.719.266,04 eurolla 31.12.2011 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Martin Forss ja Mia Åberg. Suorittamassaan riippumattomuusarvioinnissa hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n palveluksessa työskenteleviä Benedict Wredeä ja Mia Åbergia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Helsingissä 22.3.2012
TURVATIIMI OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0207 363 200
pekka.lindeman@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi
Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 39,4 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 1100 henkilöä.