Aktieägare i Trygga Hem Skandinavien AB (publ), 556602-1423, kallas härmed till årsstämma den 25 april 2011 kl. 18.00 i bolagets lokaler på adress Orrvägen 26-28, B1 i Sollentuna. Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2012, dels senast kl. 18:00 den 19 april 2012 anmäla sig skriftligen till Trygga Hem Skandinavien AB (publ), Box 779, 191 27 Sollentuna eller per telefon 020 - 48 49 10 eller per bolagets hemsida www.tryggahem.se. I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller org.nr, tel.nr dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltningsregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att delta i stämman, begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta. Förslag till dagordning 0. Stämmans öppnande 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 8. Beslut om antal styrelseledamöter 9. Val av styrelseledamöter och revisor 10. Beslut om ändring av bolagsordningen 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 12. Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare. 13. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 14. Stämmans avslutande Nedan följer styrelsens förslag i följande ärenden. Punkt 7b Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Till årsstämmans förfogande finns balanserad vinst 30 203 656 SEK samt årets vinst 469 811 SEK, totalt 30 673 467 SEK. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs 30 673 467 SEK. Ingen utdelning föreslås. Punkt 10 Styrelsen föreslår bolagsstämman att beslut om ändring av bolagsordningens § 8, så att den erhåller följande lydelse: " Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida." Punkt 12 Trygga Hem skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Trygga Hems kort- och långsiktiga mål. Grundlön Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Eventuell rörlig ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen skall uppgå till högst 40 procent av grundlönen. Övriga förmåner De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård mm. Punkt 13 Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande om högst 1 500 000 antal aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller fler tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädsrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Nedan följer valberedningens förslag: Punkt 1 Valberedningen föreslår Lisbeth Gustafsson till ordförande för stämman Punkt 8 Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha 7 ledamöter. Punkt 9 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande för tiden intill dess nästa årsstämma hållits: omval av styrelsens ordförande Lisbeth Gustafsson samt omval av styrelsens ledamöter Andreas Hagegård, Jonas Gudmunds, Jonas Hallberg, Paul Hastings, Christian Lundberg och Thord Wilkne. Valberedningen föreslår vidare omval av huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt, KPMG AB. Punkt 11 Valberedningen föreslår arvode för styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: styrelsens ordförande får ett arvode om 60 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 30 000 SEK. Arvode till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning. Handlingar Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Orrvägen 26-28, B1 i Sollentuna från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sollentuna i mars 2012 Trygga Hem Skandinavien AB (publ) STYRELSEN För ytterligare information: Jonas Hallberg, Verkställande Direktör, Trygga Hem Tel 08-625 97 74 alt 070-310 09 01 E-post jonas.hallberg@tryggahem.se Trygga Hem är ett rikstäckande säkerhetsföretag och en av de största leverantörerna av larmsystem till privatpersoner i Sverige. Trygga Hem Skandinavien AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. [HUG#1596266]
Trygga Hem: Kallelse årsstämma 25 april, 2012
| Source: Trygga Hem Skandinavien AB