Ikast den, 2012-03-28 11:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Selskabsmeddelelse nr. 85/2012
DK Company A/S
La Cours Vej 6
7430 Ikast, Danmark
Telefon: 96 600 700
Fax: 96 600 710
CVR nr.: 24 43 11 18
E-mail:investor@dkcompany.dk
Website: www.dkcompany.dk
Til aktionærer i DK Company A/S
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2011 kl. 16.00 på adressen
La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2010/2011.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bo Knudsen, Dion Eriksen og Albert Kusk
Med henvisning til bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, herunder ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder og uafhængighed henvises til årsrapporten
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab, som ny revisor for selskabet. Endvidere foreslår bestyrelsen, at der ikke sker genvalg af revisorsuppleant for selskabet.
6. Eventuelle indkomne forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
a) Bestyrelsen foreslår den i bilag 1 vedlagte vederlagspolitik godkendes.
b) Bestyrelsen foreslår som ny § 3 A stk. 1 i vedtægterne tilføjes følgende bestemmelsen:
§ 3 A
Stk. 1. Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2016 bemyndiget til ad en eller flere gan-ge at udvide selskabets aktiekapital med indtil nom. 24.477.960 DKK (svarende til 40 % af den eksisterende aktiekapital) ved udstedelse af nye aktier til en kurs svarende til den til enhver tid værende markedskurs mod kontant indbetaling eller mod indbetaling af andre værdier end kontanter. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de hidtidige aktier.
c) Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer indenfor 6 ugers fristen i selskabets vedtægters § 4, stk. 7.
7. Eventuelt.
Majoritetskrav
Godkendelse, vedtagelse og valg sker ved simpel stemmeflerhed, mens vedtagelse af dagsordenpunkt 6, litra b) dog kræver flertal af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital
Registreringsdato
Registreringsdatoen er tirsdag den 17. april 2012.
En aktionær har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen på baggrund af de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.
Bestilling af adgangskort
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på DK Company A/S’ hjemmeside: www.dkcompany.dk/Investor. Endvidere kan De bestille adgangskort ved at kontakte selskabet pr. e-mail på investor@dkcompany.dk eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt vedkommende senest den 20. april 2012 kl. 23.59 mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort.
Fuldmagt/brevstemme
Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand eller alternativt brevstemme.
Fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket findes på www.dkcompany.dk/Investor eller kan rekvireres pr. e-mail til selskabet på investor@dkcompany.dk eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 20. april 2012 kl. 23,59.
Fuldmagt til bestyrelsen kan ske på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.dk/Investor eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast, eller via e-mail investor@dkcompany.dk. Gives fuldmagt til tredjemand, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som aktionærer.
Afgivelse af brevstemme kan ske på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.dk/Investor eller ved brev til selskabets kontor La Cours Vej 6, 7430 Ikast, eller via e-mail investor@dkcompany.dk.
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske elektronisk på investorportallen på selskabets hjemmeside: www.dkcompany.dk/Investor. Klik på linket ”DK Company InvestorPortal”. Log på investorportalen med NemID.
Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.
Aktionæroplysninger
Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør 61.194.900 kr., fordelt på fordelt på 1.810.500.000 aktier af nominelt 0,0338 kr. Hver aktie på 0,0338 giver én stemme.
Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt via VP Securities til aktionærernes konti i egne depotbanker.
Følgende materiale kan fra i dag hentes på selskabets hjemmeside www.dkcompany.dk/Investor
• Indkaldelsen
• De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den seneste reviderede årsrapport
• Dagsorden og de fuldstændige forslag
• Fuldmagt eller brevstemme til brug for stemmeafgivelse
Praktiske oplysninger
På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til direktion og bestyrelse blive besvaret.
Ikast, den 28. marts 2012
På bestyrelsens vegne
Bo Knudsen
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700
