Helsinki,Suomi, 2012-04-17 12:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj Pörssitiedote 17.4.2012 klo 13.45
FINNLINES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2011 makseta osinkoa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän.
Viisi hallituksen nykyisistä jäsenistä valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Lisäksi valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Christer Backman ja Tiina Bäckman. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 19.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen.
Finnlines Oyj
Seija Turunen Tapani Voionmaa
Varatoimitusjohtaja Lakiasiainjohtaja
JAKELU
- Nasdaq OMX, Helsinki Oy
- Keskeiset tiedotusvälineet