Selskabsmeddelelse nr. 5 2012/13 København, den 25. april 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Scandinavian Private Equity A/S Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) afholder ordinær generalforsamling mandag den 21. maj 2012, kl. 16.00 (adgang fra kl. 15.30) på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K med følgende Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag. Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til den samlede bestyrelse udgør DKK 550.000 for regnskabsåret 2012/13. 4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud. Bestyrelsen foreslår årets overskud på DKK 38,0 mio. overført til næste regnskabsår. 6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 15 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet. 7. Valg af bestyrelse. Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen og Michael Brockenhuus-Schack. Jens Erik Christensen. Jens Erik Christensen (f. 1950) har været bestyrelsesformand i SPEAS siden den 29. december 2006. Jens Erik Christensen er direktør i Sapere Aude ApS og Your Pension Management A/S samt bestyrelsesformand i Dansk Merchant Capital A/S, Alpha Holding A/S, K/S Habro-Reading Travelodge, ApS Habro Komplementar-48, EcsAct A/S, TA Management A/S, Doctorservice A/S, Doctorservice Holding A/S, Behandlingsvejviseren A/S, Core Strategy Consultants A/S og Dansk Vejforening. Han er næstformand i BankNordik A/S og Lægernes Pensionsbank A/S samt bestyrelsesmedlem i Scandinavian Airlines System AB, Skandia Liv AB, TK Development A/S, Lægernes Pensionskasse, Hugin Expert A/S, Nordic Corporate Investments A/S, Your Pension Management A/S, Nordic Insurance Management A/S, Alpha Insurance A/S, mBox A/S, Andersen & Martini A/S og AON Advisory Board Denmark A/S. Desuden er han medlem af præsidiet for Mermaid. Jens Erik Christensen er tidligere direktør i Codan A/S og Codan Forsikring A/S. Ole Steen Andersen Ole Steen Andersen (f. 1946) har været medlem af Selskabets bestyrelse siden den 29. december 2006. Ole Steen Andersen er direktør i Slotsbakken Holding ApS, bestyrelsesformand i HedgeCorp A/S, BB Electronics Holding A/S, BB Electronics A/S og Sanistål A/S samt bestyrelsesmedlem i Den Selvejende Institution Sandbjerg Gods, AVK Holding A/S og Scan Office ApS. Desuden er han formand for DVCA samt adviser for CVC Capital Partners Denmark. Ole Steen Andersen er tidligere Executive Vice President & Chief Financial Officer (CFO) i Danfoss A/S. Michael Brockenhuus-Schack Michael Brockenhuus-Schack (f. 1960) har været medlem af Selskabets bestyrelse siden den 29. december 2006. Michael Brockenhuus-Schack er cand. agro. samt medejer og ansvarlig for driften af land- og skovbrugsejendommene Giesegaard & Juellund. Han er direktør i Giesegaard Handelsselskab ApS og WEBS ApS samt endvidere bestyrelsesformand i Promilleafgiftsfonden for landbrug, Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond samt Axel B. Lange A/S. Desuden er han medlem af repræsentantskaberne for Realdania og Foreningen Nykredit samt bestyrelsesmedlem i Realdania, Det Classenske Fideicommis, Pensionskassen for tjenestemænd i det Classenske Fideicommis og FBS A/S. De opstillede kandidater anses alle for uafhængige. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 9. Eventuelt. Vedtagelseskrav Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet. Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret Selskabets aktiekapital udgør DKK 500.500.000, fordelt på aktier à DKK 10.000 eller multipla heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10.000 giver én stemme. Registreringsdatoen er mandag den 14. maj 2012. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget, af at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor. Bestilling af adgangskort I henhold til vedtægternes § 8.2 skal adgangskort til generalforsamlingen rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen. Ret til deltagelse i generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort. Adgangskort kan bestilles senest onsdag den 16. maj 2012 på følgende måder: * ved elektronisk tilmelding på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf ved oplysning om VP-reference nr. eller log-on med NemID eller VP-ID, eller * ved henvendelse til selskabet på tlf. 70 25 10 55 eller på adressen Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K, eller * ved at ringe til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 89 93. Bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra VP Investor Services A/S til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog. Fuldmagt Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf senest onsdag den 16. maj 2012 under anvendelse af log-on med NemID eller VP-ID. Fuldmagtsblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 16. maj 2012. Blanketten skal udfyldes med navn, adresse, telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor Services A/S. Brevstemme Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 18. maj 2012 kl. 12.00. Brevstemmen kan afgives elektronisk på www.speas.dk eller på www.vp.dk/gf under anvendelse af log-on med NemID eller VP-ID. Brevstemmeblanket kan også downloades og/eller printes fra selskabets hjemmeside www.speas.dk. Den skal i udfyldt og underskrevet stand sendes til VP Investor Services A/S pr. post til adressen Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. fax til 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 18. maj 2012 kl. 12.00. Blanketten skal udfyldes med navn, adresse, telefonnummer og VP-reference nr., inden den sendes til VP Investor Services A/S. Dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport mv. Følgende oplysninger er fra den 25. april 2012 tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.speas.dk: Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten 2011/12, samt fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller skriftlige stemmer. Spørgsmål fra aktionærer Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Scandinavian Private Equity A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., 1250 København K. Med venlig hilsen Scandinavian Private Equity A/S Bestyrelsen [HUG#1605571]
Scandinavian Private Equity A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
| Source: Scandinavian Private Equity