2012-04-25 kl. 16:15 · Kontant utdelning om 4,00 kr/aktie · Omval av fyra styrelseledamöter och nyval av två styrelseledamöter · Instruktioner för valberedning · Ersättningspolicy · Bemyndiganden för förvärv av egna aktier · Bemyndigande för avyttring av egna aktier · Bemyndigande för nyemission Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 25 april 2012. Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman – i enlighet med styrelsens förslag – att dela ut 4,00 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 30 april 2012 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex stycken. Enligt valberedningens förslag omvaldes fyra ordinarie styrelseledamöter: Bo Forsén, Boel Flodgren, Göran Hellström och Erik Paulsson, samt nyvaldes Gustaf Hermelin och Sara Karlsson, vilka nu utgör styrelsen. Bo Forsén omvaldes som styrelsens ordförande. Enligt beredningens förslag ska arvodet till ledamöterna uppgå till sammantaget 780.000 kr. En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen ska bestå av fem ledamöter – vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad, samt bestå av styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl.a. att det till verkställande direktören, utöver fast lön, kan utgå rörlig lön om högst femtio procent av den fasta lönen. Till övriga ledande befattningshavare utgår fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst tjugofem procent av årlig fast lön. Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget med medel som kan användas för vinstdisposition. Aktier kan förvärvas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av ny bolagsstämma om att minska bolagets aktiekapital. Årsstämman lämnade ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga A-aktier och högst 1/10 av samtliga B-aktier i bolaget. Aktierna kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, och styrelsen bemyndigades fastställa villkoren och det sätt på vilket avyttring kan ske. Avyttringen kan ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Slutligen lämnade årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av B-aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal B-aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor. Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet. För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Forsén, Styrelsens ordförande, tfn 0706-32 86 50 Gustaf Hermelin, Verkställande direktör, tfn 070-560 00 00 Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, omsorgsfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 842,5 Mkr per 31 mars 2012. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.
Årsstämmokommuniké
| Source: Brinova Fastigheter AB
Attachments
