Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag torsdagen den 26 april, togs bland annat
beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Det
beslutades att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 ska ske och att den
ansamlade förlusten ska överföras i ny räkning. Vidare godkändes styrelsens
förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets
aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget
avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier.
Val av styrelse, revisorssuppleant och arvoden

Christer Fåhraeus, Anders
Gemfors och Henric Isaksson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter medan
Mårten Öbrink hade avböjt omval. Nyval gjordes av Helmut Hackl. Christer
Fåhraeus omvaldes till styrelsen ordförande. Nyval gjordes av Anders Gemfors
till vice ordförande. Vidare valde årsstämman Mazars SET Revisionsbyrå AB till
revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor. Stämman
beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå så att ordförande erhåller
60.000 kronor och övriga, icke operativa, styrelseledamöter erhåller 50.000
kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av
konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med
eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier
som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive
teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett
sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen
kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 14,4%. Syftet
med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och
finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet
utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig

Utseende av
valberedning

Årstämman beslutade att inför kommande val och arvodering inför
årsstämman 2013 att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte styrelsens
ordförande, bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna
per den 31 augusti 2012.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843
AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för
globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av
metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis
har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och
flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer
Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis
är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som
Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com