Årsstämma i Acando

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 26 april 2012 fattades följande beslut:
Utdelning
Stämman beslutade att fastställa utdelning till 1,00 kronor per aktie
samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 2012. Utbetalning
genom Euroclear Sweden AB/VPC beräknas kunna ske den 7 maj
2012.

Fastställanden av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att
fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen
och koncernbalansräkningen för 2011. Årsstämman beslutade även om disposition av
vinsten enligt den fastställda balansräkningen. Styrelseledamöterna och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelse och
revisorer
Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter
skall uppgå till sju. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens externa
ledamöter fastställs till 1 950 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall
erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kr vardera samt
att till styrelsens förfogande skall stå 250 000 kr att fördelas lika mellan
ledamöter i utskott. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår
enligt överenskommen räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att omvälja
ordinarie styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus Groth, Birgitta Klasén,
Susanne Lithander, Anders Skarin och Alf Svedulf samt att nyvälja Mats O
Paulsson. Årsstämman beslutade att utse Ulf J Johansson till styrelsens
ordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers
som revisor, med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma (2013).

Principer för val av ledamöter till
valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av
styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största
aktieägarna.

Beslut om minskning av aktiekapitalet samt
fondemission
Årsstämman beslutade om indragning av återköpta aktier samt
fondemission. Besluten fattades tillsammans som ett beslut.

• Årsstämman
beslutade att makulera de aktier som återköpts på grund av tidigare
återköpsbemyndiganden genom minskning av bolagets aktiekapital med 6 541 039 kr
genom indragning av sammanlagt 5 232 831 aktier utan återbetalning för
avsättning till fri fond.
• Årsstämman beslutade att återställa bolagets
aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital
med 6 541 039 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets
aktiekapital.

Bemyndigande om emission av aktier
Årsstämman beslutade att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i den
mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens
utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av
aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den
tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet för första
gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att nya aktier skall betalas
med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall således inte
innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant nyemission. Nyemission skall
kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma.
Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Skälet till att
avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna
emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Bemyndigande
om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om förvärv och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av
egna aktier. Förvärv får endast ske över NASDAQ OMX Nordic, enligt gällande
börskurs, och får ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier
inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske
i den mån de är försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens
försiktighetsregel. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse, varvid vederlaget skall svara
mot aktiens bedömda marknadsvärde. I sistnämnda fall får betalning erläggas med
apportegendom i form av aktier eller rörelseegendom eller genom kvittning mot
fordran på bolaget. Överlåtelse får ej ske över NASDAQ OMX Nordic.

Beslut
avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman
beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (verkställande direktören och medlemmar ur
koncernledningen):

• Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga och
marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande
befattningshavare.
• Ersättning innefattar kontant lön, långsiktigt
incitamentsprogram och pensionsavsättning.
• Den kontanta lönen skall bestå av
en fast och en rörlig del. Ambitionen skall vara att fast lön plus 40 procent av
den maximalt möjliga rörliga lönen skall utgöra en marknadsmässig kontant lön
som erhålles då koncernens kvantitativa resultatmål, fastställda av styrelsen,
uppnås.

Aktiesparprogram 2012
Årsstämman beslutade om aktiesparprogram 2012
(”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda
i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som
antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010 och 2011.

Detta är information som
Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012.
För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J
Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Kallelse till
årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.acando.com.
Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder
identifierar och genomför bestående verksamhets-förbättringar genom
informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid
och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och
har cirka 1000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ
OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande
och Passion. www.acando.com