Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2012 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

| Source: Tower Group A/S i likvidation Tower Group A/S i likvidation

Tower Group A/S

 

Til aktionærerne i Tower Group A/S (CVR-nr.: 64 13 84 13) 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tower Group A/S ("Selskabet") 

Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13:00 på Selskabets adresse

Nørre Voldgade 11, 1. sal, 1358 København K

 

Dagsorden: 

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, samt godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende år.
  1. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  1. Valg af revisor.
  1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  1. Eventuelt.
     
  1. Uddybning af forslagene
    1. Ad dagsordenens punkt 5.

Det forventes, at Selskabet træder i likvidation på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 25. maj 2012, og det forventes derfor ikke, at dette punkt på dagsordenen kræver yderligere behandling.

Såfremt likvidationen ikke vedtages på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2012, og i såfremt de foreslåede nye bestyrelsesmedlemmer bliver valgt, foreslås følgende personer genvalgt som bestyrelsesmedlemmer:

Mr. Arnold Butzer 

  • 2001-2010: Landesbank Berlin AG (Berliner Bank, Bankgesellschaft Berlin AG, Berlin-Hyp AG), Chef for Finansiel og Salgs Afdeling
  • 1997-2000: Deutsche Hypothekenbank AG Hannover/Berlin, Divisionschef i Berlin
  • 1978-1997: Bayerische Hypotheken- and Wechselbank AG Berlin, Senior Account Manager, Chef for Corporate Business, Chef for Professional Construction Business
  • 1975-1978: Bank for Trade and Industry A/S (Dresdner Bank) Berlin, Credit Analyst, Senior Account Manager, Vurdering af Fast Ejendom
  • 1973-1975: Zentrale Grundstücksgesellschaft GmbH & Ellendt-Real Estate
  • 1970-1972: Grundkreditbank eG Berlin, Senior Account Manager, Finansiering af Fast Ejendom 
  • Bestyrelsesmedlem af bl.a. the Housing Company Karl Marx eG Potsdam og IBAG AG (Landesbank Berlin) 

Dr. Jochen Scharpe 

  • Siden 2009: Formand for bestyrelsen i LEG Wohnen NRW GmbH, Düsseldorf
  • Siden 2005: Næstformand for bestyrelsen i GSW Immobilien AG, Berlin
  • Siden 2005: AMCI GmbH, Munich, Managing Partner; ReTurn Immobilien GmbH, Managing Partner; OOO M&S Developers, Moscow, Managing Partner; Jade Beteiligungs Management GmbH, Managing Partner
  • 1999 – 2004: Siemens Real Estate GmbH in Munich, Administrerende Direktør
  • 1996 – 1999: Railways Real Estate Management GmbH (idag: Vivico GmbH) in Frankfurt/Main, Administrerende Direktør
  • 1989 – 1996: KPMG Peat Marwick GmbH, Senior Manager for Corporate Finance 

Mr. Marc Laudien 

  • Siden 2010: HEINICHEN LAUDIEN von NOTTBECK, Berlin, Partner
  • 2001 – 2009: LAUDIEN & von NOTTBECK, Berlin, Partner
  • 1995 – 1997: Lawyers Peltzer & Riesenkampff in Frankfurt am Main
  • 1994 – 1995: Juridiske Afdeling for Direktoratet - Trust Agency Berlin, Special Assets Afdeling
  • 1990 – 1993: Praktikant ved the Higher Regional Court, Celle (D)/Administrative Sciences Studies in Speyer 

Mr. Cord Heinichen 

  • Siden 2010: HEINICHEN LAUDIEN von NOTTBECK in Berlin, Partner
  • 2003 – 2009: HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK in Berlin, Partner
  • 2000 – 2002: HORLITZ von MENGES KEITH in Berlin, Partner
  • 1999: Revisions- og investeringsrådgiver (A.F.A.)
  • 1999: MBA (University of Wales)
  • 1998 – 1999: BVVG in Berlin, Chef for Departement
  • 1998: Specialist i Forvaltningsret
  • 1994 – 1997: HEINICHEN BURKE HEINICHEN i Stralsund, Partner
  • 1991 – 1993: Administrative Court in Halle a. d. Saale, Judge
  • 1988 – 1991: Praktikant i Braunschweig 

- 0 -

Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at Selskabets aktiekapital er på nominelt DKK 17.259.501,10 og er fordelt på 172.595.011 aktier à DKK 0,10 (sammenlagt totalt 172.595.110 aktier). Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver én stemme.

Aktieudstedende pengeinstitut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Endvidere vil der i perioden fra den 9. maj 2012 til den 31. maj 2012 på Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, derunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter, samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen og Erhvervsstyrelsens IT-system samt fremsendt til de i Selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål er Selskabet i hænde senest den 23. maj 2012. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end en (1) måned. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er den 24. maj 2012, kl. 23.59. Kun de personer, der på registreringsdatoen den 24. maj 2012, kl. 23.59 er aktionærer i Selskabet har ret til at deltage i og stemmer på generalforsamlingen. Det bemærkes, at en aktionær skal overholde kravene til rettidig anmodning om tildeling af adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den ordinære generalforsamling påvirker ikke stemmeretten på den ordinære generalforsamling eller brevstemmeretten til brug for den ordinære generalforsamling.

For at kunne møde på Selskabets ordinære generalforsamling skal aktionærerne dog senest den 25. maj 2012, kl. 23.59, mod behørig legitimation have fremsat anmodning om tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen. Adgangskort kan bestilles hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, til og med den 25. maj 2012, kl. 23.59.

Aktionærer kan tillige møde ved fuldmægtig, hvis aktionæren er forhindret i at deltage.

Tilmeldingsblanket til brug for anmodning om udlevering af adgangskort og fuldmagtsblanket kan rekvireres via Selskabets hjemmeside, www.towergroup.dk under "Investor Relations".

Bestilling af adgangskort og/eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan også foretages elektronisk på www.vp.dk/gf eller ved at indsende tilmeldingsblanket og/eller fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.

Tilmeldingsblanketter skal senest være VP Investor Services A/S i hænde den 25. maj 2012, kl. 23.59, og fuldmagtsblanketter skal senest være VP Investor Services A/S i hænde den 25. maj 2012, kl. 23.59.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanket er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.towergroup.dk. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, således, at brevstemmen er modtaget senest dagen før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes.

- 0 -

 

Med venlig hilsen

Tower Group A/S

 

Anton Aksic

Bestyrelsesformand

 

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til CEO Martin Coté på tlf.: +420 725 716 755.

Attachments