Årsstämma 31 augusti 2012

MedCaps årsstämma hölls den 31 augusti 2012 i bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med det förslag som framlagts att omvälja Anders
Hansen, Bengt Julander, Thomas Axelsson och Kristina Patek samt nyval av Fredrik
Mattsson. Bengt Julander utsågs till ordförande. Stämman valde Ernst & Young som
revisionsbolag.

Fredrik Mattsson, f 1972, Civilingenjör. Erfarenhet från många grenar inom life
science samt företagsutveckling.  Arbetar idag som investeringsansvarig på Bure
Equity AB vars fokus är riktat mot investeringar i noterade och onoterade SME
bolag. Styrelsemedlem i Dipylon Medical AB, Theducation AB, Vitrolife AB och
Mercuri International AB. Tidigare anställningar inom Gambro, Vittra Education
samt McKinsey.

Stämman beslutade att ett arvode om 450 000 kronor skall utgå till styrelsens
ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande
skall erhålla 170 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 70 000
kronor vardera.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen
fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/2012.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma
2013 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna
innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 23 000
000 aktier, vilket motsvarar ca 19 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för
denna kallelse.

Stämman fattade beslut om att inrätta ett optionsprogram med överlåtelse till
befintliga och framtida ledande befattningshavare, medlemmar av styrelsen och
anställda i bolaget innefattande högst 5 000 000 teckningsoptioner med rätt att
förvärva aktier i MedCap AB. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full
nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli högst 200 000 kronor.
Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85
74, e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom
att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap
erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för
marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier
som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan
www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.