Vejle den 10. oktober 2012, 2012-10-10 11:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Bestyrelsen for Travelmarket A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling der afholdes:
Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 9.00
Generalforsamlingen afholdes hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.
Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse af årsrapport 2011/2012 til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
- Eventuelt
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2011/2012.
Forslag om at årets underskud på t.kr. 3.450 overføres til næste år.
Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
I medfør af selskabslovens § 120, stk. 3, kan følgende ledelseshverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, Steffen Møller alle er indstillet til genvalg. Carsten Ceutz udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Kåre Stausø Wigh vælges til bestyrelsen.
Lasse Bolander
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S (formand)
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger
(formand)
Spejder Sport A/S (formand)
Direct Gruppen A/S (formand)
Nordjyske Medier A/S (formand)
Libris Media A/S (formand)
Blip Systems A/S
Nordjyske Kommunikation A/S
Jeppe M. Jensen
Direktionsposter: Billetlugen A/S
Nex2live A/S
Venurepoint Holding ApS
Venuepoint AB
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S
Billjetforum AB
Midi.is ehf
FDIH
Ole Stouby
Direktionsposter: Travelmarket A/S
O.S. ApS
RIOL Invest ApS
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S
Bedrebilist ApS (formand)
Lavprisvvs A/S
Steffen Møller
Direktionsposter: Henttilbud ApS
Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S
Boligportal.dk ApS (formand)
Kåre Stausø Wigh
Direktionsposter: North Media A/S
North Media Ejendomme ApS
Bestyrelsesposter: Bedrebilist.dk ApS
Byggestart A/S
HentTilbud ApS
Helsingør Dagblad A/S
MatchWork Danmark A/S
MatchWork World Wide A/S
North Media Ejendomme ApS
Ofir A/S
Ofir Services A/S
Onlineselskabet af 25.07.1988 A/S
Søndagsavisen A/S
Væksthuset ApS
Ad dagsordenens pkt. 6 – valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 7 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
Bestyrelsen forslår følgende ændringer til selskabets vedtægter:
Pkt. 3.3 Ændres til:
Bestyrelsen er bemyndiget til at opkøbe egne kapitalandele svarende til 10 % af selskabets nominelle selskabskapital.
Bemyndigelsen efter dette pkt. 3.3 gælder i en periode indtil 30. oktober 2015, og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere efterfølgende perioder, der ikke må overstige 5 år.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage opkøb af egne kapitalandele til en kurs, som maksimalt må afvige 100 % for den på udnyttelsestidspunktet noterede dagskurs på First North. I øvrigt gælder de i henhold til selskabslovens §§ 197 – 200 gældende betingelser i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelse til at opkøbe egne kapitalandele.
Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og er tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Nørregade 77, 7100 Vejle. Dette er også tilgængeligt på selskabets investorside www.investor.travelmarketinteractive.dk
Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
Med venlig hilsen
Travelmarket A/S
Bestyrelsen
Vejle den 10. oktober 2012
Yderligere information:
Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47, ols@travelmarket.com
Certified Adviser: Dahl-Sørensen & Partners A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, tlf. 33 64 92 00, website: www.dspco.dk
Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.
Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NasdaqOMX/First North i København under TMCOM. Investormateriale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk