Göteborg, 4:e december, 2012
Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra
bolagsstämma
Datum Onsdagen den 19 december 2012
Tid Kl. 13.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 12.30. Registrering måste
ha skett före kl. 13.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.
Plats Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm
Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 13 december 2012; och
dels anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan
7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller
per fax 031-773 86 01 senast den 13 december 2012. Vid anmälan ska uppges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.
Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven
och ej äldre än tolv månader.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 13 december 2012. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren
meddelande om sitt önskemål.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av avyttring av produktfamilj samt aktier i
dotterbolag
7. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
6. Beslut om godkännande av avyttring av produktfamilj samt aktier i dotterbolag
Cryptzone fortsätter arbetet med att fokusera produktutbudet och bolaget avser i
samband därmed att avyttra produktfamiljen SE46, som förvärvades i slutet av
2010 i syfte att komplettera Cryptzones erbjudande inom det s.k. "white-
listing"-området. Avyttringen sker genom försäljning av patent och immateriella
rättigheter till en köpeskilling om 500 KSEK. Bolaget avser samtidigt avyttra
aktierna i dotterbolaget SE46 AB, som i dagsläget inte bedriver någon
verksamhet.
En avsiktsförklaring har tecknats och avyttringen avses ske så snart som
möjligt. Avyttringen sker till personer som tidigare var delägare i SE46 AB och
som efter Cryptzones förvärv av bolaget anställts, och i dagsläget är anställda,
inom Cryptzone-koncernen.
Befintliga kunder kommer att få tillgång till fortsatt support och
produktutveckling från Cryptzone vad avser SE46-produkter. Avyttringen innebär
att delar av Cryptzones personal kommer att erbjudas anställning av köparen.
Avyttringen av patent och immateriella rättigheter innebär en negativ
resultateffekt på ca 1,5 MSEK.
Avyttringen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman beslutar att godkänna avyttringen. För giltigt beslut enligt ovan
krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.
Allmänt
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats,
www.cryptzone.com.
Göteborg i december 2012 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen
För mer information:
Iréne Axelsson, CFO
Email: irene.axelsson@cryptzone.com
Tel: +46 31 773 8603
[HUG#1662346]
Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Cryptzone AB