der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 hos InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre.
Dagsorden
1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Nelly Marie Andersen, Birgitta Monica Caneman, Johannes Madsen-Mygdal, N.E. Nielsen og Jan Boesen Olsen
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab (tidligere Revisionsfirmaet Theill Andersen)
7. Forslag fra bestyrelsen:
7.1 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier ved kontant indbetaling med fortegningsret.
7.2 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye B-aktier ved kontant indbetaling uden fortegningsret.
7.3 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser med fortegningsret.
7.4 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret.
7.5 Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.
