RNB Retail and Brands AB : Kommuniké från årsstämma i RNB

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på torsdagen den 17 januari 2013 årsstämma i
bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Laszlo
Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1
september 2011 - 31 augusti 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning
skulle utgå för verksamhetsåret 2011/2012.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss,
Mikael Solberg, Jan Carlzon, Ivar Fransson och Per Thunell samt nyval av Ann-
Sofie Danielsson och Michael Lemner. Lilian Fossum Biner och Torsten Jansson,
som undanbett sig omval, avgick som styrelseledamöter. Laszlo Kriss valdes till
styrelsens ordförande.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av
7 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 250 000 kr att fördelas med 300 000 kr till
styrelsens ordförande, 137 500 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt
med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med
25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall
inget arvode utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande
räkning.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst & Young
till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret
2012/2013. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget utsett auktoriserade
revisorn Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagsledningen.Styrelsens förslag innebär ingen förändring
jämfört med tidigare års ersättningsprinciper gällande bl. a. ettårs
bonusen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för
offentliggörande den 17 januari 2013 kl. 20.00.

För ytterligare frågor kontakta:
Magnus Håkansson, VD och koncernchef på RNB, tfn: 08 410 520 02, mobil:
0768 87 20 02 e-post: magnus.hakansson@rnb.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i
10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX
Nordic.

[HUG#1671347]