Indkaldelse til generalforsamling

| Source: Brødrene A&O Johansen A/S Brødrene A&O Johansen A/S

 

 

Meddelelse nr.  3 - 2013 
til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

 

                                                                                                                                      2013.02.19

 

 

 

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

 

Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse

FREDAG DEN 15. MARTS 2013, KL. 11.00

 på følgende adresse

 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
RØRVANG 3
2620  ALBERTSLUND

 Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

 1.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

 2.         Forelæggelse af årsrapport for 2012 til godkendelse og meddelelse af  decharge til bestyrelsen.

 3.         Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud.

 

  •  4.        Valg af medlemmer til bestyrelsen.

             Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af bestyrelsens medlemmer: 

             Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen (valgt af præferenceaktionærerne) og Niels
             A.  Johansen.   Bestyrelsesmedlemmernes baggrund er beskrevet i bilag 1.

 5.         Valg af en statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma.

             Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 6.         Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

 6.1       Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2014 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier 
              op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på
              NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ noterede officielle kurs med mere end 10 %.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af ovennævnte forslag kræves simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 57.000.000, hvoraf nominelt DKK 5.640.000 udgør stamaktiekapital, og nominelt DKK 51.360.000 udgør præferenceaktiekapital. Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf, mens præferenceaktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100 eller multipla heraf. Hvert stamaktiebeløb på DKK 1.000 giver 100 stemmer, mens hvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er fredag den 8. marts 2013.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 11. marts 2013.  Adgangskort kan rekvireres ved at rette  henvendelse  til  Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 01 80 indtil kl. 15.00. Adgangskort kan yderligere rekvireres på selskabets hjemmeside www.ao.dk under Investor Relations (Generalforsamling).

Fuldmagt eller brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside www.ao.dk. Den underskrevne skriftlige blanket sendes til Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund, eventuelt via e-mail: suh@ao.dk.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest mandag den 11. marts 2013. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 14. marts 2013, kl. 15.00.

Yderligere oplysninger

På selskabets hjemmeside www.ao.dk findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2012, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag. I perioden fra den 19. februar til og med den 15. marts 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 15.00 er oplysningerne tillige fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor, Rørvang 3, 2620 Albertslund.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S eller på e-mail: suh@ao.dk.

 

Albertslund, februar 2013

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

OPLYSNINGER OM BESTYRELSENS LEDELSESHVERV

 

 

  • Henning Baunbæk Dyremose, formand for bestyrelsen

 

  • Født 1945.

 

  • Nationalitet: dansk.

 

  • Bestyrelsesformand siden 2007.

 

  • Medlem af bestyrelsen siden 1997.

 

  • Formand for Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionskomité.

 

  • Valgt af stamaktionærerne.

 

  • Da Henning Dyremose har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til ”Anbefalinger for god selskabsledelse” ikke karakteriseres som uafhængig.                   

Kompetencer

-     Bred ledelseserfaring vedrørende erhverv, økonomi og politik.

-     Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.  

-     Forhenværende finansminister.

Ledelseshverv

-     Formand for bestyrelsen for:

      KRB Holding A/S
      Rosendahls A/S - Print Design Media.

-     Formand for Børnehjertefonden.

  

  • Michael Kjær, næstformand for bestyrelsen

-    Adm. direktør i F GROUP A/S.

  •  
  • Født 1956.
  • Nationalitet: dansk.
  • Næstformand for bestyrelsen siden 2007.
  • Medlem af bestyrelsen siden 2002.
  • Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionskomité.
  • Valgt af stamaktionærerne.
  • Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

-    Ledelse (CEO) af større detailhandelsvirksomhed.

-    Kompetence vedrørende strategi, afsætning, salg/marketing og regnskab.

-    Erfaring inden for erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

Ledelseshverv

-    Formand for bestyrelsen for:

     Dansk Erhverv

     Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

          

  • Næstformand for bestyrelsen for:

Interdan A/S.

 

  • Medlem af bestyrelsen for:

Artha Holding A/S
Kraks Fond
Sport on Top ApS
NPT A/S.

 

  • Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

 

  • René Alberg

-    Key Account-salgsmedarbejder.

  •  
  • Født 1971.
  • Nationalitet: dansk.
  • Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
  • Medlem af bestyrelsen siden 2006.
  • Genvalgt i 2010, valgperiode udløber i 2014.

 

  • Erik Holm

-    Managing Partner og direktør i Maj Invest Equity A/S, direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og direktør i Maj Invest Holding A/S.

 

  • Født 1960.
  • Nationalitet: dansk.
  • Medlem af bestyrelsen siden 2009.
  • Valgt af stamaktionærerne.
  • Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

       -    Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.

       -    Bred ledelseserfaring vedrørende salg, økonomi og logistik både i Danmark og internationalt.

 

  • Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber.

Ledelseshverv

 

  • - Formand for bestyrelsen for:

kk-group a/s
Solum Gruppen A/S.                   

 -    Næstformand for bestyrelsen for:

SP Group A/S
SP Moulding A/S
Arvid Nilssons Fond.

 

  • Medlem af bestyrelsen for:

Palsgaard Gruppen A/S
Lilleheden A/S
Plus A/S
Aikan A/S
Solum Roskilde A/S
Solum A/S
Emidan A/S
Fan Milk International A/S
Vernal A/S
Vega Sea A/S
Fonden Maj Invest Equity General Partner
Maj Invest Equity A/S.

 

  • Carsten Jensen

-    Koordinator.

 

  • Født 1955.
  • Nationalitet: dansk.
  • Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
  • Medlem af bestyrelsen siden 1990.
  • Genvalgt i 2010, valgperiode udløber i 2014.

 

  • Michael Delcke Jensen

-    Salgschef.

 

  • Født 1965.
  • Nationalitet: dansk.
  • Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
  • Medlem af bestyrelsen siden 2010.
  • Valgt i 2010, valgperiode udløber i 2014.

 

  • Niels Axel Johansen

-    CEO/adm. direktør i Brødrene A & O Johansen A/S.

 

  • Født 1939.
  • Nationalitet: dansk.
  • Medlem af bestyrelsen siden 1979.

-    Valgt af stamaktionærerne.

-    Da Niels A. Johansen har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og er medlem af selskabets direktion, kan han i henhold til
      ”Anbefalinger for god selskabsledelse” ikke karakteriseres som uafhængig.

 Kompetencer

        -    Mangeårig ledelsesmæssig erfaring som CEO.

        -    Indgående viden inden for grossistbranchen for installationsmaterialer i Danmark såvel som resten af Europa.

 

  • Preben Damgaard Nielsen

-    Adm. direktør i Damgaard Company A/S.

 

  • Født 1963.
  • Nationalitet: dansk.
  • Medlem af bestyrelsen siden 2007.
  • Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionskomité.
  • Valgt af præferenceaktionærerne.
  • Vurderes at være uafhængig.

Kompetencer

Bred ledelseserfaring.
Mange års erfaring som CEO.

  • Fungeret som CEO for børsnoteret virksomhed 1999-2003.
  • Indgående kendskab til regnskab og it-systemer.
    •    

Ledelseshverv

-    Formand for bestyrelsen for:

     Proactive A/S
     7N A/S.

 

  • Medlem af bestyrelsen for:

Secunia A/S
Scalepoint A/S
Axcess A/S
Damgaard Company A/S
Damgaard Company II A/S
Damgaard Group A/S.

 

  • Medlem af Investment Committee for Seed Denmark.

Senior Advisor for Nordic Venture Partners.

 

  • Advisor for Ordbogen.com A/S.

 

 

 

 

 

 

 

Attachments

Indkaldelse til generalforsamling 2013.pdf