I dag vedtog TDC A/S’ generalforsamling følgende beslutninger:
- Selskabets Årsrapport for 2012 blev godkendt.
- Decharge til bestyrelse og direktion blev meddelt.
- Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud blev godkendt.
- Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Stine Bosse, Angus Porter, Lars Rasmussen og Søren Thorup Sørensen.
Pieter Knook blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen består foruden de generalforsamlingsvalgte medlemmer også af 6 medarbejdervalgte medlemmer: Steen M. Jacobsen, Jan Bardino, Christian A. Christensen, John Schwartzbach, Hanne Trebbien og Gert Winkelmann.
- PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier i overensstemmelse med selskabslovens regler, idet selskabets beholdning af egne aktier ikke kan overstige 10 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
- Bestyrelsens forslag til ændring af vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, og forslag til ændring af § 16a i selskabets vedtægter, blev vedtaget:
"Selskabet har på generalforsamlingen den 7. marts 2013 behandlet og ændret vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.tdc.dk."
- Bestyrelsens forslag til sit vederlag for 2013 blev godkendt.
- Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 13.000.000 fra nominelt kr. 825.000.000 til nominelt kr. 812.000.000 blev vedtaget. Kapitalnedsættelsen sker ved annullation af 13.000.000 af de i alt 17.748.937 egne aktier, som selskabet erhvervede ved tilbagekøb i 2012. Det pågældende tilbagekøb skete til en gennemsnitskurs på kr. 42,26, og nedsættelsesbeløbet er således anvendt til udbetaling til aktionærerne på i alt kr. 549.380.000. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen blev det vedtaget at ændre § 4, stk. 1, i selskabets vedtægter:
"Selskabets aktiekapital udgør 812.000.000 kr., der er fuldt indbetalt."
På et bestyrelsesmøde afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand for bestyrelsen.
Bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg består af Vagn Sørensen (formand), Pierre Danon, Angus Porter og Lars Rasmussen.
Bestyrelsens revisionsudvalg består af Søren Thorup Sørensen (formand), Vagn Sørensen og Stine Bosse.
TDC A/S
Teglholmsgade 3
0900 København C
tdc.dk
