Til aktionærerne i Jensen & Møller Invest A/S
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jensen & Møller Invest A/S. Generalforsamlingen afholdes
Onsdag den 24. april 2012 kl. 18.00
på selskabets kontor, Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
DAGSORDEN:
- Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Godkendelse af vederlagspolitik
- Fastsættelse af bestyrelsens honorar
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2012 godkendes. Årsrapporten med ledelsesberetning, påtegninger og årsregnskab udsendes til selskabets noterede aktionærer samt øvrige aktionærer, der fremsætter begæring herom. Årsrapporten kan tillige hentes på selskabets hjemmeside.
Ad dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten, herunder at der ikke udbetales udbytte.
Ad dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsen foreslår nyvalg af advokat Christian Kruse-Madsen. Oplysning om Christian Kruse-Madsens baggrund og ledelseshverv fremgår af bilag 1 til denne indkaldelse (vedhæftet fil)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Steen Westermann, Peter Vagn-Jensen og Peter Morten Andreassen, der valgtes på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. marts 2013. Oplysning om disses ledelseshverv fremgår af årsrapporten 2012, note 31.
Bestyrelsen forventer efterfølgende at konstituere sig med Christian Kruse-Madsen som formand og Peter Vagn-Jensen som næstformand.
Ad dagsordenens punkt 5:
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen formelt godkender selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse. Vederlagspolitikken fremgår af bilag 2 til denne indkaldelse (vedhæftet fil).
Ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsen foreslår, at honorar til bestyrelsen for 2013 fastsættes således: formanden modtager kr. 100.000, næstformanden kr. 75.000 og hvert menigt medlem modtager kr. 50.000.
Ad dagsordenens punkt 7:
I henhold til vedtægternes § 15 afgår PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Ad dagsordenens punkt 8:
a)Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen bemyndiges til at købe selskabets egne aktier, således at den samlede beholdning af disse dog ikke overstiger 10% af aktiekapitalen eller kr. 1.693.200. Bemyndigelsen er gældende til den 1. maj 2013. Anskaffelsesprisen skal være den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
b)Forslag om bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer heri og tilføjelser hertil, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.
***
Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10 og selskabslovens § 105.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 16.932.000 og er fordelt på 16.932 aktier á kr. 1.000. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
Registreringsdatoen er onsdag d. 17. april 2013.
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.
Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen kan i perioden 2. april til 19. april 2013 kl. 23:59 (begge dage inklusive) rekvirere adgangskort på selskabets hjemmeside www.jensen-moller.dk eller ved henvendelse til selskabet på telefon 35 27 09 02 på hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.
Fuldmagt og brevstemme
Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside www.jensen-moller.dk. Den udfyldte blanket sendes til selskabet på adressen Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund, via fax til nr. +45 35 38 19 50 eller via e-mail til: jmi@danskfinancia.dk. Blanketten skal være selskabet i hænde senest fredag den 19. april 2013 kl. 23.59.
Yderligere oplysninger
På selskabets hjemmeside, www.jensen-moller.dk, vil der frem til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder vedtægter, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2012.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet på adressen Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund, eller på e-mail: jmi@danskfinancia.dk
Charlottenlund, den 2. april 2013
Jensen & Møller Invest A/S
Bestyrelsen
