Til aktionærerne i:
LASTAS A/S
I N D K A L D E L S E
------------------------------
Aktionærerne i Lastas A/S – CVR-nr. 30 79 50 16 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i selskabet
tirsdag den 29. april 2013 kl. 15.00.
på selskabets adresse, Energivej 35, 8722 Hedensted, med følgende
DAGSORDEN
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- Redegørelse om selskabets økonomiske stilling.
-
Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
- Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 198, at opkøbe nom. kr. 2.063.908 selskabets egne kapitalandele til en pris der modsvarer børskursen på erhvervelsestidspunktet.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revision.
- Eventuelt.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 30.905.484 er fordelt på nominelt DKK 10.266.408 A-aktier á DKK 1 eller multipla heraf og nominelt DKK 20.639.076 B-aktier á DKK 1,00 eller multipla heraf. Hver A-kapitalandel giver 10 stemmer for hver DKK 5,00 pålydende, medens hver B-kapitalandel giver 1 stemme for hver DKK 5,00 pålydende.
Registreringsdato
Registreringsdatoen er tirsdag den 22. april 2013. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Procedure for deltagelse i og afgivelse af stemmer på generalforsamlingen
Aktionærer, der ønsker at deltage personligt i generalforsamlingen eller via fuldmagt, skal anmode om adgangskort. Adgangskort og stemmeseddel samt evt. ønsket fuldmagt kan indtil torsdag den 25. april 2013 kl. 15.00. rekvireres hos advokat Kristian Tokkesdal / Mette Valler, DELACOUR DANIA Advokatpartnerselskab, Lille Torv 6, 8000 Århus C, tlf. 7011 1122 / fax 7011 1133, E-mail: mv@delacourdania.dk.
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til advokat Kristian Tokkesdal, DELACOUR DANIA på ovenstående e-mailadresse.
De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside, www.lastas.dk. Årsrapport m.v. kan downloades herfra.
Hedensted den 5.april 2013
LASTAS A/S
Carl Erik Skovgaard Sørensen
(Bestyrelsesformand)