Pressmeddelande 5 april, 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på 4 Krogar, Vattentorget 5 i Växjö. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30 april 2013, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 2 maj 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ), Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till stefan.kack@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00) eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning för stämman 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens redogörelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 14. Val av styrelse och revisor 15. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse därav 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 17. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar i besluten enligt punkterna 15-16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav 18. Avslutning UTDELNING (PUNKT 10) Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2012. STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKTERNA 2 och 12-14) Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman väljs styrelsens ordförande Ulf Ahlén, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Ulf Ejenstam och Jan Olofsson omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ulf Ahlén omväljs som styrelsens ordförande, att styrelsearvodet bestäms till 340.000 kronor, varav 120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor vardera till övriga ledamöter, att KPMG väljs till bolagets revisor för tiden intill dess att årsstämman 2014 har hållits, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av vidareöverlåtelse dÄrav (PUNKT 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt ge ut högst 1.000.000 teckningsoptioner 2013/2016. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda inom JLT- koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 30 juni 2016 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till det högsta av (i) 1,80 kronor och (ii) 180 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de ledande befattningshavarna och övriga anställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram. JLT Mobile Computers Sweden AB ska, i enlighet med styrelsens instruktioner, överlåta teckningsoptioner 2013/2016 till koncernens nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda. Sådan överlåtelse ska i Sverige ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes-modell, och vid överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.000.000, vilket motsvarar cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster (utan iakttagande av eventuell utspädning från emissionsbemyndigandet nedan). Utestående optionsprogram finns i enlighet med årsstämmans beslut den 9 maj 2011, omfattande 1.000.000 teckningsoptioner. Total utspädning från 2011 års program och det nu föreslagna programmet motsvarar cirka 7,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget (utan iakttagande av eventuell utspädning från emissionsbemyndigandet nedan). Beslutet, innefattande även godkännande av JLT Mobile Computers Sweden AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 16) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4.042.800 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Emissionskursen för de nya aktierna ska fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. DOKUMENTATION Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.jltmobile.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Växjö i april 2013 Styrelsen för JLT Mobile Computers AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Stefan Käck, vVD, 0470-53 03 21, stefan.kack@jltmobile.com Om JLT Mobile Computers JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har levererat över 80 000 datorer. JLT omsatte år 2012 69 Mkr och har cirka 18 anställda i Sverige. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer info, se www.jltmobile.com [HUG#1690521]
JLT Mobile Computers AB : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA tisdagen den 7 maj 2013
| Source: JLT Mobile Computers AB