Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma måndagen den 29 april 2013 kl 10.00 i bolagets lokaler på Åsögatan 122, 3tr i Stockholm. ANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2013, dels har anmält sig till stämman senast tisdagen den 23 april 2013, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Åsögatan 122, 3tr, 116 24 Stockholm, per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post: ir@mediaprovider.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om¬registrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 23 april 2013. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av kontrollbalansräkning. 8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen. 9. Prövning om bolaget ska gå i likvidation. 10. Stämmans avslutande. Prövning om bolaget skall gå i likvidation (punkt 9) Styrelsen har den 9 april 2013 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning härav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva om bolaget ska gå i likvidation. Bolaget är för närvarande under rekonstruktion, vilket bl a innebär att det kommer bli ackordsförhandlingar senare under året. Dessa ackordsförhandlingar kommer mynna ut i en ackordsvinst som kommer förbättra bolagets eget kapital. Styrelsen har också tagit fram en åtgärdsplan för att ytterligare förbättra bolagets eget kapital. Åtgärdsplanen innebär att styrelsen för diskussioner med befintliga aktieägare och externa finansiärer om tillförande av nytt kapital bl.a. genom nyemission. Styrelsen bedömning är också att det finns betydande övervärden i bolagets titlar och varumärken som inte finns upptagna i den bokförda balansräkningen. Sammantaget är styrelsens bedömning att en kombination av ovanstående åtgärder skall tillse att bolagets eget kapital till fullo återställs. Styrelsen föreslår att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag ska bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation. För den händelse bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska träda i likvidation, föreslås beslutet gälla med omedelbar verkan. ÖVRIGT Styrelsens fullständiga förslag till beslut, kontrollbalansräkning, revisorns yttrande samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Åsögatan 122, 3tr, Stockholm, tel. 08-545 12 110, och på bolagets hemsida, www.mediaprovider.se, från och med måndagen den 15 april 2013 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på bolagsstämman. ____________________ Stockholm i april 2013 Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Styrelsen För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta: Stefan Mattsson, VD, telefon +46 8 545 126 97, e-post: stefan.mattsson@mediaprovider.se Om Mediaprovider Mediaprovider Scandinavia AB är Nordens ledande mediabolag för bevakning och analys av de snabbväxande mobilmarknaden, via varumärken som Mobil, Allt om Android, iPhonetidningen och Mobil Business. Bolaget har också en stark och välrenommerad position inom fotoområdet, via varumärken som Kamera&Bild och Fotoguiden. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och via licens även i Danmark och Finland. Dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55. [HUG#1692956]
Mediaprovider Scandinavia AB : Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Modern Ekonomi Sverige Holding AB
Attachments
