Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag torsdagen den 18 april 2013, togs bland
annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet. Det beslutades att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2012
ska ske och att den ansamlade förlusten ska överföras i ny räkning. Vidare
godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier eller konvertibler med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket bolaget bl.a.
avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i egna aktier.

Val av styrelse, revisorssuppleant och arvoden

Christer Fåhraeus, Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isaksson omvaldes
till ordinarie styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Mazars SET
Revisionsbyrå AB till revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig
revisor. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå så att
ordförande och vice ordförande erhåller 70.750 kronor vardera och övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 55.600 kronor
vardera. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av
konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras
(alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt
högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan
utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande
av bemyndigandet uppgå till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet är att
kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera
företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom
ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för
emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
ska emissionskursen vara marknadsmässig.
Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2014
att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande,
bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per utgången
av augusti månad 2013.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843
AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för
globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av
metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis
har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och
flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer
Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis
är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som
Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com