Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East Capital Explorer koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2012. Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att vinstmedlen förs över i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall vara fem (5) ledamöter. Årsstämman beslutade att lämna styrelsearvodet på 770 000 kronor till styrelseordförande och 330 000 kronor till övriga styrelseledamöter oförändrat fram till nästa årsstämma. Styrelseledamöter som är anställda inom East Capital koncernen erhåller inget arvode. Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag eller rörelse som är registrerat i det land där styrelseledamoten officiellt är skatterättsligt bosatt. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för bolaget. Årsstämman beslutade även om oförändrat arvode för arbete i revisionsutskottet till 100 000 kronor till utskottsordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Paul Bergqvist, Lars O Grönstedt, Louise Hedberg, Karine Hirn och Alexander Ikonnikov omvaldes till styrelseledamöter. Lars Emilson hade avböjt omval. Årsstämman omvalde Paul Bergqvist till styrelseordförande. Årsstämman 2011 beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Därmed har inget beslut tagits i detta avseende under årets årsstämma. Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valdes medlemmar till revisionsutskottet. Paul Bergqvist omvaldes till utskottsordförande och Lars O Grönstedt och Alexander Ikonnikov omvaldes till ledamöter. Kontaktinformation: Paul Bergqvist,Styrelseordförande, East Capital Explorer, +46 733 55 41 00 Mia Jurke,VD, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32 Kalender för finansiell information * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013, 8 maj 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013 Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investerings-möjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska Handelsbanken Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 07:00 CET. [HUG#1696121]
East Capital Explorer AB - Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 24 april 2013
| Source: East Capital Explorer AB