Novestra: Kommuniké från AB Novestras årsstämma

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa resultat-
och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning
för verksamhetsåret 2012. Vidare beslutades att årets till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel om totalt 234 879 985 kronor ska balanseras i ny
räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Theodor Dalenson, Anders
Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie
styrelseledamöter samt omvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i
bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare
omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Ingrid Hornberg Román, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär
lön av bolaget, ska utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000
kronor vardera till respektive styrelseledamot och styrelsesuppleant.
Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera
styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett
av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir
kostnadsneutral för bolaget. Därutöver ska bolagets arbetande styrelseordförande
vara berättigad till ersättning om 48 000 kronor exklusive mervärdesskatt i
månaden (tidigare 80 000 kronor per månad), vilken får faktureras genom eget
bolag, samt ha rätt att uppbära samma förmåner som övriga anställda.
Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende
räkenskapsåret 2013.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst
intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt
högst 6 000 000 nya aktier.

Slutligen godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som
har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen
har lämnats för offentliggörande den 25 april 2013, klockan 18:00
För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB
Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.
Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och
noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större
innehav i Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och Strax Group GmbH. Därutöver
har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North
noterade bolaget WeSC AB.
Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE,
bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till
www.novestra.com.