Cryptzone :Kallelse till extra bolagsstämma Göteborg, 25 juni 2013 Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma Datum Fredagen den 12 juli 2013 Tid Kl. 14.30. Lokalen öppnas för registrering kl. 14.00. Registrering måste ha skett före kl. 14.30 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 5 juli 2013, och dels anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast den 8 juli 2013. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 5 juli 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Val av styrelseledamöter 7. Stämmans avslutande Beslutsförslag 6. Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till nya ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Mats Dahlin, Jorma Mobrin, Gunilla Savring och Thomas Ivarson. Styrelsen ska således utgöras av Ilija Batljan, Kaj Alm, Mats Dahlin, Jorma Mobrin, Gunilla Savring och Thomas Ivarson, med Ilija Batljan som styrelsens ordförande. Allmänt Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.cryptzone.com. Göteborg i juni 2013 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen [HUG#1711835]
Cryptzone :Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Cryptzone AB