Mediaprovider Scandinavia AB : KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed
till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma torsdagen den 19 december
2013 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Åsögatan 122, 3tr i Stockholm. Notera att
denna stämma inte skall förväxlas med den stämma som skall avhållas den 10
december2013.

ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 december 2013, dels har anmält sig
till stämman senast den 13 december 2013, kl. 16.00. Anmälan sker till bolaget
under adress Mediaprovider Scandinavia AB, Åsögatan 122, 3tr, 116 24 Stockholm,
per tel. 08-545 12 110, per fax 08-545 121 19 eller per e-post:
ir@mediaprovider.se.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis,
eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har
undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan.
Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på
bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida,
www.mediaprovider.se.
Förvaltarregistrerade aktier: Ägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens
försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd den 13 december 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Framläggande av kontrollbalansräkning jämte revisorns yttrande
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Beslut att genom ändring av bolagsordningen, ändra a) Räkenskapsår b) Beslut
om ändring av firma
12. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG

Val av styrelse (punkt 8)
Beslut om ny styrelse.
Då Bolagets verksamhet kommer att förändras efter genomförd apportemission,
föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om en ny styrelse. Till
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås följande ledamöter:
Mats Olsson som styrelsens ordförande, Roy Blom, Bo Eriksson och Staffan Gavel
som styrelsens övriga ledamöter. Som styrelsesuppleanter föreslås, Anders Olsson
och Björn Rosendahl.

Val av revisor (punkt 9)
Till bolagets revisor föreslås revisionsbolaget Grand Thornton, med Roger
Strömma som
ny huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
Vidare föreslår styrelsen att Bolaget inte skall ha en revisorssuppleant. Mot
bakgrund av detta föreslår styrelsen att den nuvarande revisorssuppleantens
uppdrag avslutas.

Beslut att genom ändring av bolagsordningen ändra, a) Räkenskapsår b) Beslut om
ändring av firma (punkt 10)
a)Beslut om räkenskapsår
Då den genom föreslagen apportemission tillförda verksamheten i Modern Ekonomi
Sverige AB blir Bolagets huvudsakliga verksamhet föreslås att Bolagets
räkenskapsår ändras till en period som dels överensstämmer med Bolagets framtida
verksamhet, dels sammanfaller med övriga bolag i den tillförda koncernen. Ett
beslut innebär att innevarande räkenskapsår förlängs till att omfatta tiden 1
januari 2013 - 30 juni 2014. Styrelsen föreslår att bolagsordningen §10 får
följande lydelse: "Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli - 30 juni".

b) Beslut om ändring av firma
Styrelsen föreslår att Bolagets nya firma ska vara "Modern Ekonomi Holding AB
(publ)" eller annan liknande firma som kan registreras hos Bolagsverket.
Bolagsordningen § 1 får därmed följande lydelse: "Bolagets firma är Modern
Ekonomi Holding AB (publ). Bolaget är publikt."

Stockholm i november 2013
Styrelsen

För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta:
Jan Bengtsson, styrelseordförande, telefon +46 707 20 20 60, e-post:
jan@jbbengtsson.se
Stefan Mattsson, VD, telefon +46 8 545 126 97, e-post:
stefan.mattsson@mediaprovider.se

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-684 05 800.

Om Modern Ekonomi
Modern Ekonomi är en redovisningsbyrå i tiden och vilar på en 40-årig grund som
lades redan år 1969 och har ständigt utvecklats i takt med marknadens behov.
2006 lanserades varumärket Modern Ekonomi och är numera ett av Sveriges snabbast
växande företag för ekonomitjänster. Modern Ekonomi är en lokalt förankrad
redovisningsbyrå med rikstäckande resurser, som erbjuder löpande redovisning,
momsdeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer mm. Målsättningen är att vara
en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det lilla som det
medelstora företaget. Hemsida: www.modernekonomi.se


[HUG#1744747]