Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset


CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18.3.2014 KLO 14.30

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2014 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,41 euroa
kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,42 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 21.3.2014
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2014.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2013.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä.
Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin,
Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Yhtiökokous
päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa,
tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille
jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien
kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa/kokous ja että 30 prosenttia
vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Yhtiökokous valitsi KHT Jouko Malisen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n
Cargotecin tilintarkastajiksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään
952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien
sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan
antaa enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa
eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan
johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman.
Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat
huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin
3,2 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
www.cargotec.fi








[HUG#1769499]