|
Meddelelse nr. 5 – 2014 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
2014.03.21
Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S
Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:
Dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:
Årsrapporten for 2013 blev godkendt
Dagsordenens punkt 3:
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2013.
Dagsordenens punkt 5:
Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:
Henning Dyremose
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen
Erik Holm
Niels Axel Johansen.
Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:
René Alberg (genvalg)
Carsten Jensen (genvalg)
Leif Hummel (nyvalg i stedet for Michael Delcke Jensen).
Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:
Alex Lukasiewicz
Flemming Ove Breuning
Lars Bohlbro Riis.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.
Dagsordenens punkt 6:
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
Dagsordenens punkt 7:
7.1 Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2015 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ noterede officielle kurs med mere end 10 %.
7.2 Generalforsamlingen vedtog den foreslåede redaktionelle vedtægtsændring.
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
adm. direktør
