Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma
tisdagen den 29 april 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Lokalen öppnas för registrering kl. 17.00.
Efter årsstämman bjuds det på lättare förtäring.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014, dels
anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 23
april 2014 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på följande sätt:

  · per telefon 031-743 95 91,
  · per post till Wallenstam AB (publ), att: Louise Wingstrand, 401 84 Göteborg,
eller
  · på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer),
telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt namn och personnummer på eventuellt
ombud och/eller biträde.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste före onsdagen den 23 april 2014
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på
stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen
den 23 april 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på www.wallenstam.se/arsstamma.
Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angiven adress i god tid
före årsstämman. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget.
Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig
till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som aktieägare i
aktieboken den 23 april 2014.

Personuppgifter
Personuppgifter som inhämtas från aktieboken, anmälan om deltagande på
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i tillämpliga fall,
stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Redovisning av valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
15. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Beslut om valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier
21. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag
Vid årsstämman 2013 utsågs Dick Brenner, Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger
och Hans Wallenstam till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman
2014. Valberedningen har inför årsstämman 2014 inkommit med följande förslag:

Punkt 2. Valberedningen föreslår att Christer Villard väljs som ordförande vid
stämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter och inga
suppleanter utses samt att en revisor och en revisorssuppleant utses.

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1
290 000 kronor (föregående år 1 250 000 kronor), varav 650 000 kronor (630 000
kronor) till styrelsens ordförande, 235 000 kronor (230 000 kronor) till vice
ordförande och 135 000 kronor (130 000 kronor) vardera till övriga ledamöter.
Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter,
d v s Christer Villard, Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink
och Anders Berntsson. Valberedningen föreslår vidare omval av Christer Villard
såsom styrelsens ordförande. En presentation av de personer som valberedningen
föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Wallenstams hemsida
www.wallenstam.se/arsstamma.

Punkt 16. Valberedningen föreslår omval av revisorn Harald Jagner som bolagets
revisor samt omval av Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda vid
Deloitte AB, intill slutet av årsstämman 2015.

Punkt 17. Årsstämman 2013 gav valberedningen i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2014. I enlighet med den modell för hur
valberedningens ledamöter ska utses som stämman beslutade om vid årsstämman 2012
föreslår valberedningen följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens
ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till ledamot av valberedningen i
egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till
ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam väljs till ledamot av
valberedningen i egenskap av huvudaktieägare samt Lars-Åke Bokenberger i
egenskap av representant för AMF, som är en av bolagets största aktieägare.
Nämnda personer har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom
ledamot i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot
och ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår även att den vid årsstämman 2014 utsedda valberedningen
får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2015.

Beslut om disposition avseende bolagets vinst
Punkt 10. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2013 med
2,00 kronor per aktie (föregående år 1,25 kronor per aktie ). Av dessa 2,00
kronor per aktie utgör 75 öre per aktie en bonusutdelning till följd av att
bolaget uppnått målen i affärsplanen som löpt mellan år 2008-2013. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 5 maj 2014.
Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från
Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 maj 2014.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 18. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i bolaget, avseende avtal som ingås
under tiden från årsstämman 2014 intill slutet av årsstämman 2015, enligt
följande.

Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning.

Fast lön
Ledande befattningshavare ska erbjudas fast lön som är marknadsmässig och som
baseras på den anställdes ansvarsområde och prestation.

Pensionsförmåner
Ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor
huvudsakligen i form av premiebaserade pensionsavtal.

Icke-monetära förmåner
Ledande befattningshavare ska erbjudas sedvanliga icke-monetära förmåner som
bl.a. underlättar utförandet av arbetet såsom exempelvis bil, mobiltelefon och
företagshälsovård. Därutöver kan även förmån i form av bostad erbjudas i enstaka
fall.

Rörlig ersättning
Utöver fast lön ska rörlig ersättning som belönar förutbestämda och mätbara
prestationer kunna erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja
långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Styrelsen ska vidare, i den mån
styrelsen finner det lämpligt, i samband med avslutandet av en för bolaget
offentliggjord affärsplan, äga rätt att besluta om kontant ersättning till
verkställande direktören samt vice verkställande direktörerna såsom en belöning
för extraordinärt utfört arbete under genomförd affärsplan.

Rörlig ersättning ska utbetalas i form av lön och ska inte överstiga den fasta
ersättningen för aktuell befattningshavare under ifrågavarande år. Utbetalningar
enligt incitamentsprogram ovan ska inte vara pensionsgrundande.

Aktierelaterad ersättning
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitament i form av s.k. syntetiska
optioner om ett sådant erbjudande riktas till samtliga tillsvidareanställda i
bolaget.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid om sex månader
gälla. Avgångs-vederlag, inklusive lön under uppsägningstiden, får inte
överstiga 24 månadslöner.

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Punkt 19. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för
bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Punkt 20. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – längst
intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – fatta
beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Styrelsen ska äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna –
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på NASDAQ OMX
Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan
egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets
överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska
verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst
det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:

• främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv
inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att
skapa största möjliga avkastning för aktieägarna,

• skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till
aktieägarna,

• fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov
från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde, samt

• möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier
i bolaget till 170 000 000, fördelat på 17 250 000 A-aktier med tio röster
vardera och 152 750 000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster
i bolaget uppgick således till 325 250 000 röster. Bolagets innehav av återköpta
egna aktier uppgick till 1 476 000 B-aktier vilka inte kan företrädas vid
stämman.

Tillhandahållande av handlingar
Valberedningens och styrelsens förslag och dess motiverade yttranden finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.wallenstam.se/arsstamma och på bolagets
kontor på Kungsportsavenyen 2, Göteborg.

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida
www.wallenstam.se/arsstamma och på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2,
Göteborg, senast fr.o.m. den 7 april 2014.

Ovanstående handlingar kommer även, från den dag de finns tillgängliga, att
sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Övrigt
Kallelsen finns också tillgänglig på www.wallenstam.se/arsstamma.

____________________________

Göteborg i mars 2014

Wallenstam AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014 klockan
15:00.
För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00
alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och
Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29 miljarder kronor och
kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är också
självförsörjande på förnybar energi med drygt 50 egna vind- och vattenkraftverk
i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.