Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen
den 25 april 2014 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A,
Stockholm.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

-      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 17 april 2014,
-      dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress
NOTE AB, Box 711,
       182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post:
info@note.eu senast torsdagen den 17 april 2014. Vid anmälan skall uppges namn
eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och
telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 17
april 2014, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom
inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600
stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till
bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets
webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Redogörelse för styrelsens arbete.
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9.    Beslut
       a)    om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
       b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,
       c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10.   Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter.
11.   Fastställande av arvoden åt styrelsen.
12.   Val av styrelse.
13.   Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för
valberedning.
14.   Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
15.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.
16.   Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
17.   Avslutande av stämman.
Valberedningen
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén (Creades AB), Bruce Grant
(Garden Growth Capital LLC), Kjell-Åke Andersson (eget innehav), samt Peter
Zonabend (Banque Carnegie Luxembourg S.A.). Ordförande i valberedningen har
varit Daniel Nyhrén.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)
2. Stefan Charette föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå
med sammanlagt 860 000 kronor, vilket är 100.000 kronor högre än föregående år.
Ökningen är en konsekvens av att det föreslås en ökning av antalet ledamöter med
en person. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för
ordförande 300 000 kronor samt arvode för övriga ledamöter 100 000 kronor per
ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott
enligt styrelsens ordförandes beslut. Arvoderingen per ledamot skall därmed inte
förändras från föregående år. Styrelseledamot äger fakturera arvodet från bolag,
förutsatt att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att uppbära
ersättningen som inkomst av tjänst.
12. Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson, Bruce
Grant samt Stefan Johansson. Till nyval föreslås Andre Klotz, Daniel Nyhrén samt
Kristian Teär. Till styrelse-ordförande föreslås Kristian Teär.
13.  Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som
önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin ledamot med
bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare
avstår sin rätt, skall storleksmässigt näst-kommande aktieägare beredas
motsvarande möjlighet. Namnen på de fyra ledamöterna skall offentliggöras så
snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara
ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den
störste aktieägaren. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens
ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.
Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte
längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot
lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fyra största aktieägarna
utse fyra ledamöter till valberedningen.
Om ej särskilda skäl föreligger, skall dock inga förändringar ske i
valberedningens samman-sättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt
rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens
sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma,
styrelse, styrelse-ordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen
och, i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas
årsstämman (och i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser
såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens
arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag (punkt 9 b, 14 och 15)
9 b    Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
14.    Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2013 fastställs utan ändring
för 2014.
15.    Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma
bemyndigas att fatta beslut om dels att förvärva högst så många aktier att
bolaget efter förvärv innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i
bolaget, dels att överlåta de egna aktierna.
         Förvärv äger ske mot kontant betalning antingen över börs där bolagets
aktier är noterade eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. Det pris som
skall betalas skall motsvara marknadsvärdet för bolagets aktier vid erbjudandets
offentliggörande.
         Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att styrelsen skall
ges ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.
Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer
från och med den 4 april 2014 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen
85 A i Danderyd samt på bolagets webbplats, www.note.eu. Handlingarna skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för
elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta
produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från
design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland,
England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och
antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 25
mars 2014 klockan 08:30.