Akciju sabiedrības „Nordeka” (vienotais reģ. nr. 40003022404, juridiskā adrese: Dzirciema iela 121, Rīga, LV-1055) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Nordeka” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 21.maijā plkst. 11.00 Rīgā, Dzirciema ielā 121, akciju sabiedrības „Nordeka” administratīvās ēkas 2.stāva sēžu zālē.
Darba kārtība:
- 2013.gada pārskata apstiprināšana.
- Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
- Akciju nominālvērtības denominācija uz euro.
- Statūtu grozījumi.
- Padomes vēlēšanas.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2014.gada 21.maijā – no plkst. 10.30 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Nordeka” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2014.gada 13.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Nordeka” kārtējā akcionāru sapulcē 2014.gada 21.maijā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Nordeka” interneta mājas lapā www.nordeka.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.
Akcionāri var iepazīties ar 2013.gada pārskatu un citiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2014.gada 7.maija līdz 2014.gada 20.maijam, darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00 Rīgā, Dzirciema ielā 121, akciju sabiedrības „Nordeka” sekretariātā, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.
Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības „Nordeka” interneta mājas lapā www.nordeka.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com.
Akciju sabiedrības „Nordeka” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 906 588.
Lēmumu projekts 4.darba kārtības jautājumā “Statūtu grozījumi”:
- Izteikt Statūtu 2.1.punktu jaunā redakcijā:
“2.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 669 223,20 EUR (divi miljoni seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro divdesmit centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1 906 588 (viena miljona deviņi simti seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi)”.
- Papildināt Statūtu 4.3 punktu ar šādiem apakšpunktiem:
„10) ilgtermiņa sabiedrības attīstības stratēģija un investīcijas programmas;
11) galvojumu un citu saistību izpildes nodrošinājumu sniegšana;
12) aizdevuma līgumu, kurās Sabiedrība ir aizņēmējs, slēgšana;
13) preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma atsavināšana un/vai iegūšana;
14) par ekskluzivitātes tiesību piešķiršanu Sabiedrības darījumos;
15) par sponsorēšanu un dāvinājumiem, kuru summa pārsniedz EUR 2850 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro)”.
Akciju sabiedrības „Nordeka” valde
Papildus informācija:
Ieva Zicmane
Valdes priekšsēdētāja palīgs
Tel.: +371 67463266
E-pasts: ieva@nordeka.lv
