Ikast den, 2014-04-23 14:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
First North meddelelse nr. 29/2014
DK Company A/S
La Cours Vej 6
7430 Ikast, Danmark
Telefon: 96 600 700
Fax: 96 600 710
CVR nr.: 24 43 11 18
E-mail:investor@dkcompany.com
Website: www.dkcompany.com
Beslutninger på den ordinære generalforsamling i DK Company A/S
DK Company A/S har i dag, den 23. april 2014, afholdt ordinær generalforsamling, på selskabets adresse La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
På generalforsamlingen vedtog aktionærerne følgende, jf. dagsordenens punkter:
Bestyrelsen foreslog Jacob Vinther som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede at nominelt kr. 60.483.899, svarende til 98,9% af aktiekapitalen var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig i forhold til dagsordenens punkter.
Ad 1.
Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets aktiviteter for 2013. Beretningen blev taget til efterretning.
Ad 2.
Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2013. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Ad 3.
Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2013 blev vedtaget. Det blev besluttet at overføre årets resultat til næste år.
Ad 4.
Bo Knudsen og Jacob Vinther stillede op til genvalg til bestyrelsen.
Janne Moltke-Leth stillede op til nyvalg til bestyrelsen.
Dion Eriksen stillede ikke op til genvalg.
Kandidaterne blev valgt af generalforsamlingen. Hvorefter selskabets bestyrelse består af Bo Knudsen, Jacob Vinther og Janne Moltke-Leth.
Ad 5.
Bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 6.
-
Bestyrelsens forslag om en uændret honorarstruktur for bestyrelsens medlemmer, jf. den i april 2012 vedtagne vederlagspolitik for selskabet, blev enstemmig vedtaget.
-
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, således at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil den 30. september 2014, at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 6.882.639,21 kr., ved udstedelse af op til 203.628.379 nye aktier á DKK 0,0338 ved apportindskud til favørkurs eller markedskurs, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, i forbindelse med gennemførelsen af selskabets overtagelse af The Original Group fra IC Companys A/S, jf. First North meddelelse nr. 26/2014.
Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.
Vedtægternes §3A vil om følge heraf ændres til sålydende:
"§3. Bemyndigelse uden fortegningsret – favørkurs
Bestyrelsen er indtil den 30. september 2014 bemyndiget til at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 6.882.639,21 kr. ved udstedelse af op til 203.628.379 nye aktier á DKK 0,0338 ved apportindskud til favørkurs eller markedskurs, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, i forbindelse med gennemførelsen af selskabets overtagelse af The Original Group fra IC Companys A/S.
De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for tegningen af de nye aktier. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen."
Der var ikke indkommet forslag for aktionærer indenfor 6 ugers fristen jf. §4, stk. 7.
Ad 7.
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
Som dirigent
Jacob Vinther
Bestyrelsens sammensætning
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bo Knudsen som formand og Jacob Vinther som næstformand.
Til bestyrelsens revisionsudvalg blev Bo Knudsen (formand) og Jacob Vinther genvalgt.
Ikast, den 23. april 2014
På bestyrelsens vegne
Bo Knudsen
Bestyrelsesformand
Selskabets Certified Advisor er Corporate Finance A/S, Jesper Gøthgen, tlf. +45 33 64 92 00. www.corporate-finance.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700