Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V's gate 3, Stavanger:
Torsdag 15. mai 2014 klokken 1500
Til behandling foreligger:
1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013, inkludert utbetaling av utbytte med NOK 0,5 pr aksje. Hvis utbytte godkjennes noteres aksjen eks. utbytte 16. mai 2014, og utbetales 27. mai 2014.
2) Fastsettelse av styrets godtgjørelse
3) Godkjennelse av revisors godtgjørelse
4) Behandling av styrets redegjørelse om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.
5) Valg av styremedlemmer og styrets formann
6) Fullmakt til styret å beslutte utdeling av utbytte
7) Fullmakt til kjøp av egne aksjer
8) Fornyelse av fullmakt til styret til å foreta kapitalforhøyelse med i alt inntil 4,0 mill aksjer.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann.
Vedlagt til innkallingen er styrets forslag til de i innkallingen angitte saker, samt påmelding og fullmaktsblankett.
Solvang ASA har utsted 24 652 837 aksjer. En aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Aksjer i konsernets eie er ikke stemmeberettiget.
Alle aksjeeiere har rett til å delta i selskapets generalforsamling, eventuelt ved fullmektig.
Fra klokken 1430 vil det bli en enkel servering.
Vi anmoder de som skal møte i generalforsamling om å melde seg ved å benytte vedlagt "Melding om deltakelse/Fullmakt". Samme skjema kan benyttes til å gi fullmakt.
Årsregnskapet for 2013 inkludert noter blir i henhold til selskapets vedtekter gjort tilgjengelig på Solvang ASA hjemmeside www.solvangship.no senest innen 2. mai, og sendes ikke ut sammen med innkallingen. Aksjonærer som ønsker årsregnskapet tilsendt kan hevende seg til selskapets administrasjon på telefon +47 51 84 84 00, eller e-post finance@solvangship.no.
Innkallingen med vedlegg og fullmakt/påmeldingsskjema sendes den enkelte aksjonær pr. post, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.solvangship.no.
Stavanger, den 24. april 2014
Styret i Solvang ASA
