Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2013 ägde rum den 23 april
2014. Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på
1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2013. Avstämningsdag skall vara den 28
april 2014. Utdelningen beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 2 maj
2014.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD Fredrik Jönsson för Beijer Electronics
verksamhet och utveckling under 2013. VD konstaterade vidare att den försiktigt
positiva trenden från andra halvåret 2013 med ökad omsättning och förbättrat
rörelseresultat fortsatte under det första kvartalet 2014.

Stämman beslutade vidare:

  · att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.

  · att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.

  · att omvälja Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Bo Elisson,
Christer Öjdemark, Anders Ilstam och bolagets VD Fredrik Jönsson. Vidare
beslutades att Anders Ilstam kvarstår som styrelsens ordförande.

  · att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att
arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor, med
undantag för de som är anställda i bolaget.

  · att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

  · att regler för valberedningen inför årsstämma, skall gälla till dess beslut
om förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak enligt följande:
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en representant för var och en
av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Namnen
på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den
sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Den ledamot som representerar
den största aktieägaren ska utse ordförande i valberedningen, som inte får vara
styrelseledamot.
Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning är utsedd.

  · att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD.

  · Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen
för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön,
bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt
övriga sedvanliga förmåner såsom tjänstebil.
Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar
och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras
årligen.
Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är
relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål.
För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen
uppgå till maximalt sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till
maximalt 20-40 procent av fast lön.
VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Till försäkringen
avsätts varje år 35 procent av VDs kontantlön. Avgiftsbestämda pensionsavtal som
är marknadsmässiga finns för övriga ledande befattningshavare.
Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD arton månaders
uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker
uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, har det
avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader, för alla utom en vilken har
sex månaders uppsägningstid samt nio månaders avgångsvederlag, vid upp¬sägning
från bolagets sida.
Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

  · att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 635 334 kronor
genom nyemission av högst 1 906 002 aktier. Beslutet innebär att styrelsen
bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att
fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska
baseras på marknadsmässiga villkor. Stämman beslutade även att bemyndiga
bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid
Bolagsverket.


Malmö den 23 april 2014
Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)
Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom
industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför
konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten
1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med
verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2013. Bolaget
är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se